Chỉ đạo cấp dưới lập khống hợp đồng vay vốn để chiếm đoạt 205 tỷ đồng

(ĐSPL) - Khôi và Toàn chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ của 24 khách hàng để chiếm đoạt tổng số tiền 205 tỷ đồng.

Tin tức đăng tải trên báo báo Công an nhân dân, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Hồ Khôi (55 tuổi, trú tại Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An và đồng phạm thực hiện.  

Trong quá trình thẩm vấn, do lời khai của một số bị cáo không đồng nhất với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai có nhiều mâu thuẫn không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên TAND thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

Theo báo Công lý, năm 2010 do cần tiền làm ăn, Khôi bàn bạc với Trịnh Văn Toàn, 47 tuổi (trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An) chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ của 24 khách hàng là người thân, người quen của cán bộ, nhân viên trong công ty để vay vốn của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 205 tỷ đồng thông qua hình thức ủy thác đầu tư.

Để thực hiện kế hoạch, Khôi ký hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh với Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (Evn- Finance). Theo ký kết, Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An sẽ giới thiệu khách hàng và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ cung cấp.

Được sự chỉ đạo của sếp Tổng, sếp Phó, Nguyễn Ngọc Lan, 38 tuổi (trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình- Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An) đã cung cấp tên tuổi, thông tin liên quan của nhiều khách hàng là người thân và bạn bè mở tài khoản chứng khoán tại công ty mình, lập hồ sơ theo mẫu do Evn-Finance cung cấp.

Sau đó, Lan cùng Nguyễn Trí Dũng, 34 tuổi (trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy- Phó Giám đốc giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An);  Lê Quang Hưng, 36 tuổi (trú tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội-Kế toán Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An) ký trực tiếp vào tài liệu trong hồ sơ. Để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, Lan tự tạo mã và số lượng chứng khoán khống phù hợp với khoản vay trong bản báo cáo tổng hợp rồi chuyển cho Khôi ký xác nhận.

Từ các hợp đồng trên, Evn-Finance đã giải ngân số tiền 104,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An. Ngoài hành vi chiếm đoạt tiền của Evn-Finance, cũng với thủ đoạn ký hợp đồng hợp tác dưới hình thức “ủy thác đầu tư để vay vốn”, “hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh”, “ứng trước tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh” với ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội-SHB (trước đây là Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội- HHB), Khôi, Toàn và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền của hai ngân hàng này hơn 100 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An đã chiếm đoạt của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng là hơn 205 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, để xảy ra vụ án còn một số người là cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng nhưng do những người này vì tin tưởng cam kết của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An nên không họ không thẩm tra kỹ hồ sơ, dẫn đến việc bị công ty này lợi dụng để chiếm đoạt tiền. Vi phạm của một số cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng đã bị cơ quan chủ quản xử lý theo quy định vì thế cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự.