Chân dung đối tượng điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội: Bỏ học đại học để thành “ông trùm”

Đi siêu xe, tiền thu không nhớ nổi

Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã triệt phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”  bắt giữ 18 đối tượng liên quan.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2021, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Ngay sau đó, đội Cảnh sát hình sự đã báo cáo và xác lập chuyên án mang bí số 028M để đấu tranh làm rõ thủ đoạn, cách thức hoạt động của đường dây này.

Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn ranh ma đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Sau gần 1 tháng dày công trinh sát, nghiên cứu theo dõi, rạng sáng 18/8, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành (SN 1999) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004) đều cùng ở tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều khiển xe máy. Thời điểm kiểm tra,  phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

"Ông trùm" Nguyễn Minh Thành và những chiếc siêu xe mua được từ tiền lời.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận được “ông trùm” giao  nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay và phụ giúp các công việc trong đường dây. Từ việc xác định được hành vi của 2 nam thanh niên này, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan; trong đó có “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989 trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Từ khi còn đi học, Nguyễn Minh Thành đã có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin. Các phần mềm trò chơi đều được Thành tìm hiểu kĩ. Sau đó, Thành có lập trình ở 1 trường Đại học, tuy nhiên được 6 tháng, Thành quyết định bỏ học để kinh doanh cá nhân. Thành cho biết, bản thân đã có vợ và con nhỏ, tuy nhiên trong mắt họ, Thành chỉ làm 1 công việc liên quan đến công nghệ thông tin bình thường mà không hề biết việc Thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng cực “khủng” này.

“Ở nhà mình không để bất cứ máy móc gì, toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để mình theo dõi, điều hành” - Nguyễn Minh Thành kể.

Tiền lời từ đường dây đánh bạc tăng lên nhanh chóng, Thành lại dồn toàn bộ số tiền đầu tư hết vào mua siêu xe như Mercedes, Porsche… Điển hình, chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ (dưới hình thức trả góp) và Thành đã trả được 90% giá trị xe.

Thành không thể thống kê nổi khoản tiền lời đổ về tài khoản của mi8nhf.

Trong hệ thống của Nguyễn Minh Thành  nhóm đối tượng được trả lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách nhưng cũng lên tới 25 triệu đồng/tháng. Còn những người viết phần mềm cho Thành như Vũ Tiến Duy (SN 1989,  trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Bùi Nhật Anh (SN 1993,  trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có thể lên tới 300 triệu đồng/tháng. Còn riêng Thành, anh cũng không thể thống kê hết được số tiền vào tài khoản của mình bởi đó là những con số quá “khủng”. Thậm chí, những đối tượng trong đường dây, được giao nhiệm vụ đi rút tiền từ các cây ATM có… rút thêm một vài trăm triệu bỏ túi cá nhân thì “ông trùm” cũng không biết bởi việc đổ tiền về quá nhiều khiến anh ta chẳng còn quan tâm.

Có 6 triệu tài khoản đánh bạc

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng năm 2020, Thành đăng ký máy chủ đặt ở nước ngoài sau đó cùng một số đối tượng xây dựng, chỉnh sửa game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”, quản lý phần mềm trên các nền tảng điện thoại IOS, Android. Đồng thời chạy quảng cáo trên mạng và qua tin nhắn điện thoại…  Người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Theo đó, đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.

Để rút được tiền mặt từ thẻ nạp viễn thông, các đối tượng nạp vào sim 0 đồng sau đó bán lại cho các đại lý nhỏ. Tiền từ các ví điện tử Viettel Pay, các đối tượng rút tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/ lần. Tiền trong ví Momo, Thành giữ lại để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo để nhận tiền và thanh toán cho con bạc.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan công an.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Thống kê bước đầu, hai game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có hơn 6 triệu tài khoản đánh bạc tại các game bài.

Được biết, các đối tượng tổ chức đánh bạc đều sống trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng siêu xe, chi tiêu xa xỉ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng...

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Khánh Ngân