Buôn lậu hơn 904 tỷ đồng hàng hóa, hai chị em lĩnh án

Theo Báo Tin Tức & Dân Tộc, trong 2 ngày 23, 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Tòa đã tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ án này gồm: Trần Thế Mạnh (sinh năm 1982, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) 14 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188 - Bộ luật Hình sự), 5 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (theo quy định tại Điều 189 - Bộ luật Hình sự), 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341 - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt của 3 tội, buộc bị cáo Mạnh phải chấp hành hình phạt chung là 24 năm tù.

Bị cáo Trần Thế Mạnh (đứng trước) cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hai bị cáo: Trần Thị Nga (sinh năm 1977, chị gái bị cáo Trần Thế Mạnh, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) 16 năm tù, Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1985, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) 12 năm tù về 2 tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Trần Thúy Hằng (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị phạt 6 năm tù về 2 tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đặng Thu Hiền (sinh năm 1990, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) 5 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Sáu bị cáo: Ứng Thị Thùy Trang (sinh năm 1989, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù, Trần Lệ Thủy (sinh năm 1990, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Vũ Thị Thu (sinh năm 1970, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) 2 năm tù, Hoàng Thị Sen (sinh năm 1974, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) bị phạt 2,2 tỷ đồng về cùng tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Đinh Văn Hậu (sinh năm 1968, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trốn thuế” (theo quy định tại Điều 200 - Bộ luật Hình sự).

Theo hồ sơ, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Hai chị em Mạnh đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.

Từ tháng 5/2021 - 5/2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế.

Việc làm giả các giấy tờ trên nhằm để hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị (Lạng Sơn) với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỷ đồng).

Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Nga và Mạnh được xác định là hơn 904 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử phiên tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng trong giai đoạn trên, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng (47 tuổi) làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Mạnh đã sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.

Mạnh mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở các tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế...

Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hằng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỉ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỉ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.

Cáo buộc cũng thể hiện, số tiền cần chuyển sang Trung Quốc được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng, theo Báo Lao Động.