Bóc trần thủ đoạn lừa đảo của Cựu Chủ tịch Công ty Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội

Ngày 27/6, TAND Tp.Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Phương Mai (SN 1960, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội, viết tắt là UAC) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng năm 2013 - 2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội nhận được đơn thư tố cáo Nguyễn Phương Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trải qua gần 8 năm và sau nhiều phiên tòa, vụ án mới dần được sáng tỏ.

Toàn cảnh phiên xét xử bị cáo Nguyễn Phương Mai.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) được cổ phần hóa từ năm 2005 với tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 51% do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) quản lý. Giai đoạn năm 2009-2013, Nguyễn Phương Mai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Từ năm 2010, do làm ăn thua lỗ, bị cáo dùng nhiều thủ đoạn khác nhau như hứa hẹn xin cấp giấy phép thay đổi quy sử dụng đất xây dựng chung cư, xin giấy phép xây dựng nhà, thỏa thuận vay vốn để được mua căn hộ tại dự án Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ khu đất N04- Khu đô thị Đông Nam, quận Cầu Giấy (viết tắt là dự án N04).

Nhận tiền của các bị hại, song bị cáo Mai không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt cá nhân.

Về hành vi cụ thể, tài liệu điều tra thể hiện, năm 2008, UAC liên danh với UDIC, Công ty CP Đầu tư xây dựng công nghiệp (ICC) và Công ty CP Thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư (Invecon) thực hiện dự án N04. Trong đó, UAC góp 25% vốn. Dự án được phê duyệt xây dựng với tổng mức đầu tư 2.070 tỷ đồng.

Ngày 7/9/2011, Đại hội đồng cổ đông của UAC mới ban hành Nghị quyết thông qua việc vay vốn để đầu tư dự án. Mặc dù HĐQT công ty không có chủ trương huy động vốn bên ngoài nhưng bị cáo Mai đã lợi dụng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT tự ý lập, ký thỏa thuận vay vốn, hợp đồng huy động vốn với các cá nhân bên ngoài.

Chưa kể, bị cáo còn lập các phiếu thu giả, giấy nhận tiền, giấy nhận cọc, giả chữ ký kế toán, thủ quỹ trên các phiếu thu để chiếm đoạt hơn 26,3 tỷ đồng của 13 người. Số tiền này, bị cáo Mai không đưa vào hệ thống sổ sách quản lý, không nhập tiền vào quỹ công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Quá thời hạn cam kết, 13 khách hàng không mua được nhà, đề nghị được rút tiền nhưng bị cáo lẩn tránh. Đến khi làm việc với công ty, họ mới biết toàn bộ giấy tờ là giả mạo nên tố cáo sai phạm của nữ chủ tịch HĐQT.

Tại công đường, bị cáo thừa nhận tự mình thực hiện hành vi phạm tội, tự soạn hợp đồng, mua phiếu thu tiền ở cửa hàng văn phòng phẩm. Ban đầu, bị cáo giả chữ ký của kế toán, thủ quỹ. Sau đó, bị cáo tự đặt làm con dấu, chữ ký để đóng dấu. Khi bị phát hiện, bị cáo đã vứt bỏ con dấu trên.

Ngoài hành vi trên, bị cáo còn chiếm đoạt số tiền gần 628 triệu đồng của bà Trần Thị Lan H. nhờ xin thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất xây dựng chung cư, chiếm đoạt 1 tỷ đồng của bà Bùi Thị Mỹ H. để xin thay đổi giấy phép xây dựng nhà... Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 15 bị hại là hơn 27,9 tỷ đồng.

Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cuối phiên xét xử, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Mai mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX sơ thẩm còn tuyên buộc cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

T.V