Bóc trần ổ nhóm tín dụng đen trá hình hiệu cầm đồ “Hải Tín Phát”

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành đấu tranh, triệt phá chuyên án, bắt giữ 2 nhóm gồm 7 đối tượng có hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cụ thể, ngày 7/1, phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ nhóm thứ nhất gồm 4 đối tượng: Nguyễn Văn Hải, (SN 1986); Dương Văn Chi, (SN 1987); Nguyễn Văn Lăng, (SN 1996); Trần Văn Lương, (SN 1998) cùng trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây là các đối tượng hoạt động kinh doanh tại cơ sở cầm đồ trá hình có tên “Hải Tín Phát” tại xã Nga My, huyện Phú Bình.

Nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi bị đưa về cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Ban đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 đến nay, số tiền đã cho vay khoảng 14,5 tỷ đồng, hiện đang cho vay khoảng 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3,5 tỷ đồng, lãi suất tương đương từ 109,5%/năm đến 182,5%/năm.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại sử dụng phần mềm để quản lý khách vay tiền, số lượng tiền vay, mức lãi suất và ngày đóng lãi suất.

Nhóm thứ hai gồm 3 đối tượng: Tạ Văn Dũng, sinh năm 1994; Dương Văn Vượng, sinh năm 1995 và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1998 cùng trú tại huyện Phú Bình. Quá trình điều tra xác định, Dũng hoạt động cho vay lãi nặng qua phương thức “tín chấp” và “thế chấp” từ năm 2020 đến nay, với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, lãi suất tương đương 109,5%/năm đến 182,5%/năm. Tổng số tiền đã cho vay khoảng 19 tỷ đồng, hiện đang cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 4 tỷ đồng.

XEM THÊM: Lời khai ban đầu của 2 nghi phạm cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thành Lâm