Bóc trần mánh lừa xuất ngoại của cựu nhân viên bảo hiểm

Ngày 15/6, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1969, trú ở phường 12, quận Gò Vấp, TP. HCM); Nguyễn Minh Thanh (SN 1972, ở xã Quảng Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Đinh Thị Hạnh (SN 1954, trú thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ của VKS nêu rõ: Năm 2013, Nguyễn Tuấn Hùng từ TP.HCM chuyển ra Hà Nội làm việc tại công ty bảo hiểm thuộc một tập đoàn kinh tế lớn.

Qua quan hệ xã hội, Hùng quen biết Thanh và Đinh Thị Vân (chưa rõ nhân thân lai lịch) có văn phòng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động. Những lần tiếp xúc với Vân, Hùng biết thêm thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Úc.

Do cần tiền ăn tiêu nên Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác dưới hình thức nhận tiền và hồ sơ để đưa sang lao động tại nước Úc.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Hùng tung thông tin gian dối rằng bản thân là Trưởng Ban Tài chính – Tập đoàn dầu khí Việt Nam; đồng thời có người thân làm doanh nghiệp tại Úc, có trang trại trồng nho, cam nên có thể bảo lãnh cho người Việt sang úc lao động với mức lương từ 3.200 đến 3.800 đô la Úc/tháng.

Đổi lại, Hùng yêu cầu mỗi trường hợp lao động có nhu cầu phải nộp hồ sơ chi phí với số tiền 11.300 USD/người (đi lao động thời hạn 2 năm) và 20.000 USD/người (đi lao động thời hạn 3 năm).

Mặc dù biết rõ Hùng không có giấy phép xuất khẩu lao động, nhưng Thanh vẫn đồng ý tìm người có nhu cầu xuất ngoại làm việc.

Khoảng giữa năm 2015, Thanh quen biết Đinh Thị Hạnh (Phó giám đốc Công ty Công Hạnh) nên đã giới thiệu cho Hùng. Tin tưởng Hùng nên Hạnh đã tuyển dụng được 5 người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Cơ quan tố tụng xác định, Hành và Thanh đã có hành vi giúp sức cho Hùng trong việc nhận hồ sơ và tiền của các bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã chiếm đoạt của 14 người, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Hùng giữ vai trò chủ mưu, còn Hạnh, Thanh là đồng phạm giúp sức tích cực khi thực hiện hành vi phạm tội.

Về phần các bị hại, do chờ đợi nhiều ngày mà không được đi xuất khẩu theo cam kết và lại thấy Hùng, Thanh, Hạnh tránh mặt nên những người bị hại đã có đơn trình báo cơ quan công an đề nghị giải quyết. Đến ngày 3/11/2018, Hùng đến cơ quan công an xin đầu thú. Còn Thanh bỏ trốn đến tháng 7/2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, vào đầu năm 2022, TAND Tp.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, nhưng đã trả hồ sơ yêu cầu để điều tra bổ sung đối với hành vi của Đinh Thị Hạnh. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ Hạnh đồng phạm với bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Phiên tòa mở lại ngày hôm nay một lần nữa bị trì hoãn do vắng mặt một số bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn và rời phiên tòa sang một ngày khác.

T.V