Bí quyết thành công của ngân hàng Thụy Sĩ ở Trung Quốc

(ĐSPL) - Nhờ tr?ệt để kha? thác tâm lý "hy s?nh đờ? bố, củng cố đờ? con" mà một số ngân hàng phương Tây đã "ăn nên, làm ra" ở  Trung Quốc.

Nhật báo Pháp Le Monde nhận định nh?ều ngân hàng lớn của Mỹ và Thụy Sĩ h?ện đang bị "bỏng tay" vì tộ? hố? lộ con cá? lãnh đạo Trung Quốc. Các cơ quan đ?ều tra của Mỹ đã nhập cuộc. Cảnh sát Thụy Sĩ cũng chuẩn bị nhập cuộc sau kh? vụ ta? t?ếng "Ch?naLeaks" được đăng tả? trên nh?ều nhật báo lớn của Hong Kong, Đà? Loan, Pháp, Anh.

Trong bà? "Bí quyết thành công của ngân hàng Thụy Sĩ ở Trung Quốc", nhật báo Le Monde đặt câu hỏ?: Có phương thức nào thu hút được ân sủng của g?ớ? lãnh đạo Trung Quốc h?ệu quả hơn cách g?úp cho con cá? của họ được g?àu lên? Theo báo này, đó chính là "cánh cửa phả? đ? qua nếu muốn xâm nhập thị trường Trung Quốc".

Trong lĩnh vực này, ha? ngân hàng Thụy sĩ là Créd?t Su?sse ch? nhánh Hong Kong, ngân hàng UBS và JP Morgan của Mỹ quả là "cao thủ". Khoảng 2,5 tr?ệu hồ sơ từ ha? công ty chuyên làm dịch vụ chuyển ngân sang các th?ên đàng thuế khóa, được gh? vào ổ đĩa cứng và được một kẻ ẩn danh cung cấp cho nhóm phóng v?ên đ?ều tra ICIJ là bằng chứng không thể chố? cã?.

Làm thế nào để tẩu tán tà? sản, kh? ở Trung Quốc, v?ệc chuyển ngân 50 ngàn USD đã phả? có g?ấy phép đặc b?ệt?

Cách thường sử dụng nhất là g?ả mạo g?á hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Chỉ trong năm 2010, theo thừa nhận của chính phủ ở Bắc K?nh, hơn 6,1 tỷ USD đã rờ? Trung Quốc đạ? lục chạy sang "các th?ên đường thuế" ở đảoV?rg?n (thuộc Anh), đảo Ca?mans, Luxembourg, Thụy Sĩ. Trong số 22 ngàn ngườ? Hoa trong danh sách có tà? khoản tạ? các th?ên đường thuế, có con tra? cựu Thủ tướng Ôn G?a Bảo là Ôn Vân Tùng.

Các ngân hàng lớn trên thế g?ớ? đã tuyển dụng con cá? lãnh đạo để có thể "an toàn làm ăn" ở Trung Quốc. Ôn Vân Tùng từng được ngân hàng JP Morgan trả thù lao 75.000 USD mỗ? tháng trong vòng 2 năm vớ? tư cách "tư vấn". Từ năm 1999 đến năm 2001, cô con gá? Ôn G?a Bảo tên Ôn Như Xuân (dướ? b?ệt danh L?ly Chang) được Créd?t Su?se tuyển dụng. Do vậy, không phả? là chuyện ngẫu nh?ên mà ngân hàng Thụy Sĩ này đứng đầu thị trường tà? chính Trung Quốc, quản lý một khố? t?ền khổng lồ 24 tỷ USD, tính đến ngày 18/6/2013.

Tuy nh?ên theo Le Monde , lố? làm ăn "móc ngoặc" này cũng có phần rủ? ro. Năm 2013, ngân hàng JP Morgan bị "bỏng tay" vì cơ quan k?ểm tra thị trường chứng khoán Mỹ vào cuộc và ngh? ngờ có tham ô. Từ kh? ta? t?ếng Ch?na Leaks nổ ra, thoạt đầu g?ớ? ngân hàng Thụy Sĩ tránh né, nhưng kh? các phóng v?ên đ?ều tra đưa bằng cớ thì họ phả? tuyên bố m?ễn bình luận nhưng cảnh sát Thụy Sĩ cho b?ết sẽ nhập cuộc.

Văn L?nh