Bị dụ dỗ đầu tư kinh doanh tiền ảo lãi suất cao, nhiều ca sĩ, người mẫu "sập bẫy", mất trắng hàng tỷ đồng

Ngày 25/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hán Hữu Hải (39 tuổi, tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, tên gọi Evans Trung Trần) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục, một luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết vẫn chưa nhận được cáo trạng và do nhiều bị hại vắng mặt nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 10/7, thông tin từ Vietnamnet.

Theo cáo trạng, tháng 12/2021, Công an TP.HCM nhận được đơn tố giác của 13 người  tố cáo Hải và Trung chiếm đoạt tài sản của họ thông qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, Hải quen Trung khi cùng đầu tư sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, Hải bàn với Trung lập cổng game online cho mọi người tham gia chơi, đến một thời điểm sẽ đánh sập trang mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, thông qua một người tên Vinh (ở Anh, hiện chưa rõ lai lịch), Hải mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com giá 80.000 USD để tạo đường link vào cổng game online chơi bài Bacarat. Tiếp đó, Hải dùng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận tiền điện tử USDT của người chơi.

Theo phân công, Hải sẽ vận hành cổng game trên hai đường link, còn Trung sẽ thông qua Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Ngoài ra còn có các Leader (là những người tham gia trước) và đại lý (đều chưa rõ lai lịch) kêu gọi nhiều người tham gia.

Theo thỏa thuận, số tiền chiếm đoạt được Vinh và Hải mỗi người hưởng 30%; Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.

Theo Dân Trí, Cơ quan điều tra xác định, để tham gia chơi game, "nhà đầu tư" (bị hại) sẽ dùng ví điện tử Binance, C98... mua USDT để giao dịch (1 USDT tương đương 1 USD). Đối với sàn Winrich, 1 USDT tương đương 1.000 Gold; sàn Wintop, 1 USDT tương đương 1 USD (tiền trên game).

Các bị hại có thể chơi bài baccarat trên Winrich và Wintop1 tự do, nhưng người quản lý tổng sẽ khống chế thắng, thua để lấy tiền của người chơi. Những bị hại chơi game, nhưng mua bảo hiểm để đánh theo lệnh của các Leader và đại lý, nếu thua sẽ được hoàn tiền. Khi bị hại tham gia sàn thắng nhiều và muốn rút tiền, Hải sẽ đặt lệnh khó rút tiền, nên không có nhà đầu tư, Leader và đại lý nào rút tiền được. Riêng sàn Wintop1 thì giao dịch bằng USD, còn USDT đã chuyển vào ví điện tử của Hải để chiếm đoạt.

Từ tháng 6/2021 đến 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop1, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT; 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Do nhiều người thắng và gửi yêu cầu rút tiền, Hải lấy USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, tạo lệnh khó rút tiền... Ngoài ra, Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của mình để bán trên sàn Binance, Trust rồi chuyển thành Việt Nam đồng tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không còn khả năng chi trả nên đã đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có nhiều người nổi tiếng như hoa hậu, người mẫu, ca sĩ. Một trong những bị hại là hoa hậu N., từng đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu. Trong hơn 1 tháng, người mẫu N. đầu tư 20.000 USD nhưng đến đầu tháng 10/2021, sàn sập và mất trắng, theo Người Lao Động.