Bắt đối tượng lập 2 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn gần 100 tỷ đồng

Báo Lao Động đưa tin ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Bá Nga (46 tuổi, trú tại số nhà số nhà 106, đường Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Công an Thanh Hóa thực hiện lệnh khám xét nơi ở nhà Lê Bá Nga. Ảnh: PLO

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh, mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống.

Theo báo Người lao động, kết quả điều tra ban đầu cho thấy : Từ đầu năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá và Công ty NDS Thanh Hoá, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn.

Thực tế, 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính. Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định: Tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hoá việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất hoá đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hoá) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lê Bá Nga và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Mộc Miên (T/h)