Bắt 37 bị can trong đường dây lập 326 công ty “ma”, mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết mới đây đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố, tạm giam thêm 25 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế".

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án mua bán hóa đơn liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp khác.

Trước đó qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm, bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các bị can có vai trò quan trọng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Ảnh: Vietnamnet

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội, theo báo Tuổi Trẻ.

Cuối tháng 4 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 đồng phạm để điều tra về tội "phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Không dừng lại ở kết quả đấu tranh ban đầu, với quyết tâm đấu tranh đến cùng, làm rõ toàn bộ đường dây, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng xác định từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty "ma" nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.

Hiền tổ chức các "chân rết" sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Theo báo Lao động, đến nay, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án.

Công an TP. HCM cho biết, Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng, tập trung làm rõ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP. HCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không mua, bán hoặc sử dụng hóa đơn “khống”. Hóa đơn phải gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra đối tác và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh trường hợp sử dụng hóa đơn do các công ty “ma” phát hành, dẫn đến nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân và cộng đồng doanh nghiệp kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mua bán pháp nhân hoặc chào bán, mua bán hóa đơn bất thường.