64 bị cáo trong đường dây đánh bạc trăm tỷ hầu tòa

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, ngày 6/3, TAND TP HCM đã xét xử 64 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với 4 bị cáo thuộc nhóm tổ chức đánh bạc, 60 bị cáo còn lại thuộc nhóm đánh bạc.

Theo đó, Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore), Nguyễn Thị Kim Cúc (31 tuổi, ngụ quận 7), Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, ngụ quận 1), Phạm Ngọc Thành (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, website www.dafabet... là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, poker, keno... trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines.

Để lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web này, các đối tượng người nước ngoài đã cấu kết với nhiều người Việt Nam đứng ra làm người đại diện quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng đồng thời tuyển các đối tượng khác mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để nhận tiền của những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc...

Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại Dafabet và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Dafabet.

Liên quan đến vụ án, báo Vnexpress cho biết, theo kết quả điều tra xác định, tháng 12/2014, Leong được đường dây đánh bạc trực tuyến Dafabet (trụ sở tại Philipine) cử sang Việt Nam làm đại diện. Anh ta có nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền cá cược.

Leong móc nối với Nguyễn Thị Kim Cúc (31 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, người tình Cúc) mở 43 tài khoản. Ngoài tiền lương 6 triệu đồng một tháng, mỗi tài khoản Cúc được Leong trả 1-4 triệu đồng.

Cuối năm 2015, Leong bị cảnh sát bắt tại quận Bình Thạnh (TP HCM) cùng với nhiều máy móc, thiết bị, chứng từ giao dịch ngân hàng... Thời điểm bị bắt, công an xác định anh ta và đồng phạm đã giao dịch hơn 320 tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cùng với việc mở tài khoản nhận tiền của người chơi, Dafabet còn sử dụng nhiều trang web đặt banner, giới thiệu, chiêu dụ người Việt Nam tham gia cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó... trên trang chủ. Hàng nghìn người chơi đã mở tài khoản, chuyển tiền cá cược cho Dafabet với số tiền từ 10 triệu đến 500 triệu đồng.

Thời điểm đường dây bị triệt phá, cơ quan điều tra chỉ xác định được lai lịch của gần 60 người.

Tại tòa hôm nay, phần lớn các bị cáo được tại ngoại. Phiên xử dự kiến kéo dài đến 17/3.

(Tổng hợp)