Xuất trình chứng minh thư khi mua vàng từ 300 triều đồng trở lên

(ĐSPL) - Các cá nhân, tổ chức sẽ phả? xuất trình chứng m?nh thư kh? mua bán vàng có g?á trị từ 300 tr?ệu đồng trở lên từ ngày 14/2 theo thông tư 35/2013 của Ngân hàng Nhà nước V?ệt Nam.

Những chính sách độc quyền trong v?ệc cung ứng vàng của Ngân hàng Nhà nước đã s?ết chặt hơn thị trường vàng ở V?ệt Nam. Vớ? v?ệc ban hành thông tư 35/2013, mua bán vàng của các cá nhân, tổ chức sẽ bị k?ểm soát chặt chẽ hơn. Trong đó, nộ? dung mớ? của thông tư này là yêu cầu các cá nhân, tổ chức phả? để lạ? thông t?n của mình kh? mua bán vàng.

Đặc b?ệt, đến ngày 14/2, thông tư 35 có h?ệu lực th? hành thì những nơ? bán vàng sẽ phả? báo cáo vớ? cơ quan phòng chống rửa t?ền thông t?n khách hàng kh? g?ao dịch vàng có g?á trị quy đổ? từ 300 tr?ệu đồng trở lên. Ngoà? ra, các g?ao dịch nộp, rút t?ền mặt từ 300 tr?ệu đồng trở lên tạ? các ngân hàng đều phả? báo cáo.

Cụ thể hơn, ngườ? dân sẽ phả? trình chứng m?nh thư kh? thực h?ện g?ao dịch lớn, kể cả mua bán vàng. Thậm chí, khách hàng g?ao dịch nh?ều lần trong một ngày nhưng tổng số t?ền từ 300 tr?ều đồng trở lên cũng vẫn phả? báo cáo.

Về v?ệc báo cáo của khách hàng, đố? vớ? cá nhân cần cung cấp thông t?n đầy đủ như họ tên, số chứng m?nh thư nhân dân, ngày tháng năm s?nh, quốc tịch, địa chỉ cư trú. Đố? vớ? tổ chức, doanh ngh?ệp cần cung cấp thông t?n về tên tổ chức, địa chỉ, quốc g?a, mã số thuế .

Về v?ệc báo cáo g?ao dịch t?ền mặt, các tổ chức tín dụng phả? báo cáo các g?ao dịch có g?á trị từ 200 tr?ều đồng đến 500 tr?ệu đồng. Còn đố? vớ? g?ao dịch mua bán vàng từ 300 tr?ệu đồng trở lên, các ngân hàng và cửa hàng k?nh doanh vàng phả? báo cáo g?á trị của các g?ao dịch, tổng g?ao dịch trong một ngày (quy đổ? sang VNĐ).

Không những vậy, thông t?n cụ thể về g?ao dịch cũng phả? báo cáo đầy đủ vớ? cơ quan phòng chống rửa t?ền như số t?ền, loạ? t?ền g?ao dịch, địa đ?ểm phát s?nh g?ao dịch và lý do thực h?ện.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 20/2013 quy định g?á trị của g?ao dịch lớn phả? báo cáo nhằm g?ám sát các g?ao dịch, đảm bảo cho công tác phòng chống rửa t?ền. V?ệc báo cáo các g?ao dịch lớn có g?á trị từ 300 tr?ệu đồng bắt đầu áp dụng từ ngày 10/6/2013.

Ngày 31/7/2013, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản về v?ệc báo cáo tình hình k?nh doanh mua, bán vàng m?ếng hàng ngày. Chậm nhất đến 14h, các tổ chức tín dụng phả? gử? báo cáo hoạt động k?nh doanh mua, bán vàng m?ếng của ngày làm v?ệc trước đó về Ngân hàng Nhà nước.
Khách hàng mua bán vàng bằng t?ền mặt trên 300 tr?ệu đồng trong một ngày phả? cung cấp thông t?n cá nhân cũng bắt đầu thực h?ện từ ngày 10/10/2013.

Thông tư 35 cũng quy định cụ thể mức g?á trị k?m loạ? quý (trừ vàng), đá quý và những công cụ chuyển nhượng phả? kha? báo hả? quan là 300 tr?ệu đồng. Tuy nh?ên, g?á trị của ngoạ? tệ t?ền mặt, VND và vàng kha? báo qua hả? quan sẽ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

H.T