Xét xử 37 bị cáo trong đường dây giả danh cán bộ, gọi điện thao túng tâm lý, lừa hơn 8,6 tỷ đồng

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 11/8, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử sơ thẩm đối với Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP.HCM) cùng 36 bị cáo khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số các bị cáo, có tới 13 bị cáo cùng trú xã Quang Đồng (Nghệ An) gồm: Đường Minh Dụng (34 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi), Lưu Đức Dương (25 tuổi), Thái Văn Hai (41 tuổi), Đường Minh Quyền 28 tuổi), Hoàng Văn Vinh (34 tuổi), Hoàng Văn Quang (37 tuổi), Thái Hữu Ngọc (30 tuổi), Đường Minh Quý (31 tuổi), Trương Ngọc Sơn (23 tuổi), Thái Văn Tuấn (26 tuổi), Trần Văn Vinh (29 tuổi) và Nguyễn Văn Sỹ (29 tuổi). Ngoài ra, có 6 bị cáo cùng trú xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An).

Những bị cáo này có đặc điểm chung là xuất thân từ vùng quê, nông thôn, đều bị dụ dỗ hoặc được giới thiệu đi ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao”. Khi sang đến Campuchia, những người này làm cho 2 công ty (đều có trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) chuyên lừa đảo trực tuyến do A Thơ (người Đài Loan, Trung Quốc) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam) làm chủ.

Dưới sự điều hành của Thơ và Dũng, 13 bị cáo nêu trên cùng 24 người quê TP.HCM, Nghệ An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hải Phòng gọi điện về Việt Nam phân công nhau đóng giả danh các cấp bậc cán bộ để thao túng tâm lý, lấy mật khẩu, mã OTP… lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin trên báo Nghệ An, công ty được tổ chức theo hệ thống trên xuống từ chủ công ty, quản lý và kỹ thuật, phiên dịch, D3, D2, D1. Mỗi vị trí, bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng làm chung.

Trong đó, D1 gọi điện thoại, nhấn nút ## chuyển cuộc gọi lên cho D2 giả danh cán bộ, điều tra viên của cơ quan công an thao túng tâm lý bị hại, rồi chuyển cuộc gọi lên D3 hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản rồi chiếm đoạt. D2 và D3 không được hưởng lương cứng mà hưởng tiền hoa hồng từ D1 lên.

Vào cuối ngày làm việc, công ty đều tổ chức họp toàn thể nhân viên, phổ biến rút kinh nghiệm; thưởng và tuyên dương những người lừa đảo thành công số tiền lớn. Tất cả các vị trí, mọi nhân viên đều đóng góp vai trò khác nhau đối với từng hành vi lừa đảo và được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng do công ty chi trả từ số tiền lừa đảo mà có.

Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can làm việc lừa đảo tại công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền 8.688.549.995 đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11/8 - 13/8.