Vụ người phụ nữ bị lừa 30,2 tỷ đồng: Hé lộ bất ngờ nguồn gốc số tiền lớn

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thị Lê Chi (35 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) để điều tra về tội tham ô tài sản.

Cũng theo đại tá Nguyên, Chi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán của mình rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền của cơ quan nơi Chi đang làm việc sang tài khoản cá nhân với số tiền 20 tỷ đồng.

Bước đầu Chi khai nhận với cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền lớn này Chi đã chuyển cho một nhóm đối tượng lừa đảo.

Fanpage cuộc thi “Kun Marathon - 2024” mà Chi đã sập bẫy lừa đảo. Ảnh: PLO

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án lừa đảo qua mạng xã hội mà trước đó Nguyễn Thị Lê Chi là nạn nhân. Trước đó, Nguyễn Thị Lê Chi đã trình báo với Công an tỉnh Bình Định về việc mình đã bị lừa với số tiền lớn khi đăng ký tham gia giải chạy Kun Marathon ở trên trang Facebook.

Theo trình báo, ngày 21/4, Chi lướt Facebook thấy fanpage cuộc thi "Kun Marathon - 2024" diễn ra vào tháng 6-2024 tại TP Quy Nhơn nên nhắn tin đăng ký cho 2 con và 1 cháu của mình tham gia giải. Tài khoản Facebook "Kun Marathon - 2024" nhắn tin cho Chi, yêu cầu kết bạn qua Zalo với một người tên Hoàng Phương Anh, số điện thoại 0587942158 để tiện trao đổi. Sau đó, Hoàng Phương Anh gửi cho Chi link để đăng ký họ tên 3 bé.

Lúc này, Đặng Quang Vinh được cho là chủ Fanpage, hướng dẫn Chi vào một nhóm Telegram. Vinh gửi lên nhóm Telegram hình ảnh chiếc băng đầu gối thể thao nhãn hiệu Adidas trị giá 640.000 đồng, yêu cầu các thành viên trong nhóm chuyển số tiền này vào tài khoản của công ty, công ty cam kết sẽ trả lại đúng số tiền đã chuyển. Thấy các thành viên khác đã chuyển, Chi cũng chuyển. Ngay sau đó, Chi nhận lại được số tiền trên.

Sập bẫy thủ đoạn lừa đảo tương tự, Chi thực hiện nhiều giao dịch mua hàng, sau đó nhóm lừa đảo đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu phải chuyển tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó bị mất. Chi đã vay, lấy tiền của mình và của công ty chuyển hơn 30,2 tỷ đồng cho nhóm lừa đảo trên, báo Người lao động đưa tin.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.