Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Thu giữ thêm 18 bất động sản, 500.000 USD gửi ở Singapore

Chiều 26/12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình và kết quả công tác công an năm 2024; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 và định hướng công tác tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Tại Họp báo, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội thông tin về diễn biến mới vụ án Mr Pips Phó Đức Nam. Cụ thể, gần đây cảnh sát đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỷ đồng; 18 căn chung cư biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng. "Như vậy, con số thu hồi được trong vụ án được nâng lên khoảng 5.300 tỷ đồng", lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho hay.

Phó Đức Nam.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng truy thu thêm 500.000 USD trong tài khoản ngân hàng tại Singapore của Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện. Thời gian tới, Công an TP.Hà Nội sẽ phối hợp với VKSND Tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi triệt để tài sản.

Một dạng tài sản khác của các đối tượng cũng được công an xác minh là tiền trong các ví điện tử dạng "ví lạnh". Trường hợp các ví lạnh này được mở ra, dùng thanh toán trong nước sẽ được thu hồi nhưng khó khăn hơn nếu chúng được dùng để mua tiền ảo hoặc chuyển ra nước ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ án Mr Pips (Ảnh: H.N.).

Trước đó, theo Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, sau khi thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và nhóm người nước ngoài thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống các sàn quốc tế như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX...

Các sàn này được Nam và đồng bọn lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền khách nạp), luôn thắng - tức là tài khoản nhà đầu tư chắc chắn sẽ "cháy" khi đặt lệnh. Để thao túng được bị hại, các đối tượng cho nhà đầu tư hưởng lãi ở những khoản đầu tư đầu tiên, ít tiền. Chúng hướng dẫn bị hại rút những khoản lợi nhuận nhỏ để gây dựng lòng tin, sự uy tín. Sau đó, nạn nhân càng nạp tiền, càng đặt lệnh thì càng nhanh "cháy" tài khoản.

Đến nay, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 31 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Với riêng Lê Khắc Ngọ, Công an thành phố đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế. Cơ quan điều tra yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, nhà chức trách đề nghị những người là bị hại cần trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0886.882.338).