Vì sao công ty Free Land bị công an đề nghị tạm ngưng giao dịch rút tiền?

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống tạm ngưng giao dịch rút tiền với các tài khoản liên quan đến công ty Free Land để điều tra, xác minh về một vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, báo Phụ nữ TP.HCM dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đang xác minh vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện công ty CP Free Land và công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach xảy ra tại TP.HCM.

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TPHCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Đồng thời, tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Cụ thể, các thông tin về tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Công ty CP đầu tư bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Cá nhân Vũ Minh Lý (sinh năm 1955) và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1980).

Trong trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Liên quan đến thông tin về công ty Free Land, trước đó, sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, đơn vị này đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng vào ngày 26/2.

Đây là trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. Lãi suất trái phiếu và tài sản đảm bảo không được liệt kê chi tiết. Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành; đại lý phát hành, lưu ký và chuyển nhượng là công ty CP Chứng khoán HDB.

Ngoài ra, cũng trong ngày 26/2, công ty Free Land đã thế chấp Hợp đồng ủy thác phát triển kinh doanh với công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach, công ty CP Tập đoàn Bất động sản TLM… trong việc khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại Dự án Khu dân cư 125 ha tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai (Dự án King Bay) vào HDBank - Chi nhánh Gia Định.

Thủy Tiên (T/h)