Vạch trần thủ đoạn hoạt động tín dụng đen của "Công chúa Tam Kỳ" tại Quảng Nam

Ngày 30/1, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Được biết, trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP Tam Kỳ, Khánh Ly được biết đến với tên thường gọi "Ry", và nổi tiếng với cái tên "Công chúa Tam Kỳ" trên mạng xã hội.

Phan Thị Khánh Ly cung cấp lời khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLO

Nguồn tin từ cơ quan điều tra, trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt.

Nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, kín kẽ hòng né tránh sự truy xét của cơ quan chức năng, các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội (Zalo, Messenger...) giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi cắt liên lạc, hủy thông tin sau giao dịch.

Theo báo Dân Việt, sau khi nắm bắt được tình hình tội phạm, nhằm tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, nhanh chóng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong dịp cận Tết, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an TP Tam Kỳ xác lập chuyên án đấu tranh.

Chiếc xe màu hồng nổi bật của "Công chúa Tam Kỳ" Phan Thị Khánh Ly bị thu giữ. Ảnh: Dân Việt.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng 29/1, Ban Chuyên án quyết định phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly.

Đồng thời sau quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cũng tiến hành triệu tập làm việc với 2 đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Phan Anh Tài (SN 1985, trú KP Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) và Võ Thị Hoài Thương (SN 1996, trú: KP8, phường An Sơn, TP Tam Kỳ).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất (từ 216%/năm đến 360%/năm).

Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương. Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền cho vay trên 500 triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ nhóm đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ tang vật tạm giữ gồm 1 xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0 màu hồng, BKS 92A-261.33 do Phan Thị Khánh Ly làm chủ; 1 máy Macbook màu trắng, 1 điện thoại di động hiệu Iphone 15; 1 thẻ ngân hàng; 12 Giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu có liên quan.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Bảo An (T/h)