Bắt giữ đối tượng cầm đầu băng nhóm "tín dụng đen", chuyên gắn thiết bị theo dõi người vay

Theo báo Người Lao Động, ngày 27/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Hoàng Nhật Nam - đối tượng cầm đầu của chuyên án. Ảnh: VietNamNet

Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng là Lương Hoàng Nhật Nam (SN 1996; ngụ phường Vỹ Dạ, TP.Huế) và Huỳnh Văn Trường Phát (SN 1996; ngụ phường Thuận Hòa, TP.Huế).

Tại hai địa điểm các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng ở Tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, và trên đường Điện Biên Phủ, phường Trường An (TP.Huế), công an đã phát hiện và thu giữ 1 ô tô, 39 máy tính, điện thoại, camera các loại, nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ sim và 2 thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, từ năm 2020, hai đối tượng Nam và Phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook với nội dung: lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thẩm định, vay với hạn mức tối đa, hỗ trợ nợ xấu…, với tiền lãi cho vay từ 3.000 đến 11.500 đồng/triệu/ngày, tức lãi suất 109,5%/năm đến 419,75%/năm.

Để thực hiện hành vi cho vay, các đối tượng đã sử dụng phần mềm Mecash để quản lý các hợp đồng cho vay tiền cũng như tính toán lãi suất, nhắc nợ; chúng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng 2 hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để đòi siết xe, đòi nợ…

Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lập hơn 2.000 hợp đồng vay tiền với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.

XEM THÊM: “Hám lợi làm liều”, con rể và mẹ vợ bị bắt giam

Tại hai địa điểm các đối tượng hoạt động cho vay (số 03 tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, TP.Huế và 169 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP.Huế), lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 1 ô tô, 39 máy tính, điện thoại, camera các loại, nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ sim và 2 thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, báo Giao Thông đưa tin.

Thục Hiền (T/h)