Vạch trần chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt 16 tỷ đồng của đối tượng 51 tuổi

Thời báo VTV đưa tin, ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (39 tuổi, trú xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hoá đơn.

Do hành vi của người này liên quan đến Công ty TNHH MTV Lộc Gia – Vĩnh Phúc do Lộc Văn Cảnh làm chủ nên Cảnh lo sợ Công an TP.Đà Nẵng tiến hành điều tra về công ty mình.

Nguyễn Sĩ Khoa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Thời báo VTV

Thông qua người quen, Cảnh tìm gặp và trao đổi với Nguyễn Sĩ Khoa để nhờ Khoa tìm cách giúp liên hệ với các cơ quan chức năng của TP.Đà Nẵng để công ty không bị điều tra; đồng thời bản thân Cảnh, nhân viên của Cảnh không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ.

Trong lần đầu gặp mặt, Khoa chưa hứa hẹn việc sẽ giúp được Cảnh. Tuy nhiên, những lần gặp sau đó, Nguyễn Sĩ Khoa đồng ý giúp và hai bên thoả thuận chi phí là 1 triệu USD.

Theo thông tin trên VOV, ngày 25/1/2024, Cảnh mang 637.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng) giao cho Khoa. Đáng nói, sau khi giao tiền cho Khoa, Cảnh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ và trốn thuế.

Về phần Khoa, sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân mà không “chạy án” như đã hứa với Cảnh.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xác định, mặc dù không có chức vụ, quyền hạn cũng như không thể liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để giúp Lộc Văn Cảnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng thụ lý, giải quyết nhưng Nguyễn Sĩ Khoa đã đưa ra thông tin gian dối cho rằng mình có khả năng liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để “chạy án” làm cho Lộc Văn Cảnh tin tưởng đưa 637.000 USD cho Khoa chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng mở rộng.