Tuyên án Giám đốc công ty Holdings Toàn Cầu lừa bán cổ phần của công ty Vimeco

Ngày 2/8, TAND TP.Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giang (SN 1973, Giám đốc Công ty CP đầu tư Holdings Toàn Cầu) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo tin tức trên Tiền phong.

Theo cáo trạng, Holdings Toàn Cầu được thành lập năm 2018 chuyên kinh doanh sản xuất đồ gỗ xây dựng, in ấn, xây dựng, bán buôn phụ tùng ô tô, bán buôn đồ uống, thực phẩm, vận tải hàng hóa đường bộ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, hoạt động dịch vụ tài chính...

Trong khi đó, Công ty CP Vimeco là công ty con của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Khoảng đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. (SN 1977) và anh Đoàn Năng T. (SN 1978) có nhu cầu mua cổ phần chi phối của công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, hai anh này quen biết với Giang.

Bị cáo Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của Công ty Vimeco, có thể giúp các anh L. và T. mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của doanh nghiệp này.

Tin là thật nên tháng 9/2020, anh L. và anh T. đã gặp Giang đặt vấn đề mua tối thiểu 80% cổ phần của Vimeco. Giang yêu cầu phải ký hợp đồng dịch vụ và trả phí để tìm kiếm đối tác bán cổ phần.

Theo tin tức trên Dân Việt, ngày 18/9/2020, anh Đoàn Năng T. đã đại diện ký Hợp đồng dịch vụ với Giang về việc: “Tìm kiểm đối tác bán cổ phần Công ty cổ phần Vimeco".

Theo đó, Công ty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng để anh T. sở hữu được tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của Vimeco, giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần.

Cũng theo hợp đồng, tổng phí dịch vụ mà anh T. phải trả là 10 tỷ đồng, tạm ứng 20% (tương đương 2 tỷ đồng) trong 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng. Công ty Toàn Cầu cam kết trong vòng 10 ngày, anh T. sẽ ký được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Vimeco với các bên bán. Do vậy, 2 tỷ được các anh L., T. chuyển cho Công ty Toàn Cầu của bị cáo Giang.

Sau đó, Giang tiếp tục giới thiệu với anh L. và anh T. về việc Công ty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần của Công ty Vimeco.

Anh L. và anh T. đồng ý để Công ty Toàn Cầu giúp tìm kiếm nhà đầu tư cho vay. Theo hợp đồng giữa hai bên, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.

Công ty Toàn Cầu cam kết trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ ngày hai bên ký hợp đồng, sẽ thu xếp để anh T. ký hợp đồng vay vốn với các nhà đầu tư. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty Toàn Cầu thu xếp để các nhà đầu tư giải ngân đủ 150 tỷ đồng.

Thực tế Giang không mua hay sở hữu 80% cổ phần của Công ty Vimeco. Tuy nhiên với mục đích có tiền, khoảng ngày 23, 24/9/2020, Giang liên hệ với anh T. thông báo Giang đã mua được 80% cổ phần của Công ty Vimeco.

Bị cáo khẳng định bản thân là người sở hữu số cổ phần trên, sẽ bán lại cho anh T. và anh L.. Giang yêu cầu anh T. chuẩn bị 10 tỷ đồng để đặt cọc đảm bảo giao dịch chuyển nhượng và lần này anh L. đứng ra ký kết hợp đồng.

Công ty Toàn Cầu cam kết trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng, Công ty Toàn Cầu phải hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần cho anh L.. Do đó, anh L. đã chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Toàn Cầu để đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, Giang sử dụng tiền để tạm ứng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại phí dịch vụ phát sinh và thanh toán tiền lương của Công ty Toàn Cầu.

Tiếp đó, ngày 18/10/2020, Giang lại gọi điện thoại hẹn anh T. đến Công ty Toàn Cầu để trao đổi, thỏa thuận về khoản vay 150 tỷ đồng.

Tại đây, Giang nói dối là tìm được đối tác cho vay tiền, tuy nhiên đối tác chỉ cho Giang vay do họ không biết anh T. và anh L.. Giang sẽ đứng ra ký hợp đồng vay vốn với đối tác, sau đó Giang sẽ ký hợp đồng cho vay lại với anh T. và anh L..

Theo thỏa thuận, sau khi chuyển nhượng thành công, 16 triệu cổ phần sẽ được giữ lại tại Công ty cổ phần chứng khoán An Phát để đảm bào nghĩa vụ thanh toán cho Hợp đồng cho vay 150 tỷ đồng.

Giang yêu cầu phải mở 6 tài khoản tại Công ty chứng khoán An Phát để thuận tiện trong giao dịch chuyển nhượng, do mỗi cá nhân nếu muốn mua trên 25% cổ phần của một công ty, phải chào mua công khai trên thị trường chứng khoán.

Tin tưởng nên ngày 20/11/2020, anh L. đã nhờ 5 người quen cùng anh Đoàn Năng T. mở tài khoản chứng khoán và ký 6 hợp đồng cầm cố cổ phiếu ba bên. Tuy nhiên hết thời hạn hợp đồng, Giang không thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần như thỏa thuận.

Anh L. và anh T. đã nhiều lần yêu cầu Giang thực hiện cam kết, nếu không thực hiện phải trả lại số tiền 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang không trả tiền nên bị hai người làm đơn tố giác hành vi lừa đảo. 

Đến nay, bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các anh L., T..