VKSND Tối cao xác định, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC Lê Thúy Hằng hưởng lợi hơn 73 tỷ đồng thông qua các chỉ đạo trái pháp luật.
Ngày 8/9, Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng, truy tố Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty SJC về “Tội tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng vụ án, các bị cáo: Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận bị truy tố hai tội như bà Hằng.
Trong khi, bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng; ông Trần Hiền Phúc, kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” hoặc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bà Lê Thúy Hằng.
Theo Viện kiểm sát, bà Hằng cùng đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện các hành vi tham ô tài sản, thu lợi bất chính trong quá trình sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá. Qua đó, nhóm bà Lê Thúy Hằng thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC.
Theo cáo trạng, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống báo cáo, nâng định mức hao hụt và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất trái phép.
Bà Hằng còn chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê, cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung, lập khống chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ "ảo" nhằm chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC Chi nhánh miền Trung. Trong đó, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo cáo trạng, với động cơ vụ lợi, bà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng, chèn thêm vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, qua đó sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 64 tỷ đồng.
Bà Hằng cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài đưa vào sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.
Cáo trạng cũng xác định bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh vàng bán ra ngoài một phần vàng thuộc chương trình bình ổn giá.
Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, các đơn vị này đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng, gây thiệt hại thêm 5,7 tỷ đồng.
Tổng cộng, 6.255 lượng vàng miếng đã được chế tác bất hợp pháp, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng. Còn, hành vi của bà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.
