Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam

KSND TP Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về 2 tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Cùng bị truy tố tội “trốn thuế” là bị can Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, em trai bị can Tam), theo Công an Nhân dân.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh. Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.

Năm 2017, Công ty Asanzo thay đổi giám đốc, đại diện theo pháp luật thành ông Phạm Văn Tình (em trai ông Tam), ông Phạm Văn Tam là Chủ tịch HĐQT, là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Từ ngày 13/8/2019 đến ngày 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Chi cục thuế khu vực II) tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Kết luận thanh tra thuế xác định Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) gia công lắp ráp một phần.

Công ty Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng), sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Công an TPHCM. Kết luận giám định cho thấy, giai đoạn 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm hơn 4,1 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, Phạm Văn Tam mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định.

Căn cứ kết quả phục hồi và trích xuất dữ liệu điện tử, kết quả xác minh thông tin tài khoản ngân hàng và các chứng cứ đã thu thập được, cơ quan tố tụng xác định bị can Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện hành vi buôn lậu một lô vào ngày 5/9/2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM với trị giá lô hàng buôn lậu qua định giá là 414,7 triệu đồng, Pháp luật TP.HCM thông tin