Trước khi bị khởi tố, "đại gia" Nguyễn Khánh Toàn từng nổi tiếng thế nào?

Theo VOV, mới đây, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây thao túng thị trường chứng khoán, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside quận Long Biên, Hà Nội) cùng 2 đồng phạm.

Bị can Nguyễn Khánh Toàn bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" với cổ phiếu mã KDM (Công ty CP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới). Theo điều tra, Nguyễn Khánh Toàn tìm mua lại các doanh nghiệp có niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhưng hoạt động yếu kém, cổ phiếu có giá trị thấp.

Sau đó, Toàn cùng đồng bọn cố tình làm giả báo cáo tài chính cùng hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi tạo một vỏ bọc đẹp, các đối tượng tung tin này đến nhà đầu tư. Toàn và đồng phạm sử dụng các tài khoản chứng khoán nội nhóm để giao dịch chéo, tạo "cung cầu ảo". Nhằm mục đích nâng giá cổ phiếu, sau đó bán ra khi giá cao để thu lợi bất chính.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Khánh Toàn cùng đồng phạm thực hiện hành vi nhằm thao túng chứng khoán và thu lợi bất chính hơn 9,8 tỷ đồng. 

Đối tượng Nguyễn Khánh Toàn bị bắt. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Bị can Nguyễn Khánh Toàn từng có thời gian làm việc tại Sở Công thương Hà Nội (2004 – 2008) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (2009 – 2017). Một điểm đáng chú ý, ông Nguyễn Khánh Toàn còn từng là Chủ tịch của hai công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam. 

Nguồn tin trên trang An ninh Tiền tệ, lần đầu tiên ông Nguyễn Khánh Toàn trở thành Chủ tịch của một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán là vào năm 2017. Cụ thể, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 do CTCP Nông nghiệp xanh Hưng Việt (mã chứng khoán: HVA) tổ chức cuối tháng 7/2017, ông Nguyễn Khánh Toàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.

Đây cũng là thời điểm Nông nghiệp xanh Hưng Việt đổi tên thành CTCP Đầu tư HVA. Cùng với đó, công ty này cũng quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh từ chăn nuôi, trồng trọt sang đầu tư và tư vấn tài chính. Vào thời điểm cuối năm 2017, bà Mai Lệ Huyền (vợ ông Nguyễn Khánh Toàn) nắm giữ 2,6% vốn HVA. Kể từ thời điểm đó, bên cạnh sự thay đổi về cấu trúc cổ đông, ban lãnh đạo cũng như chiến lược kinh doanh, cổ phiếu HVA nổi sóng. 

Theo đó, giá cổ phiếu HVA từ quanh 2.000 đồng/cp đến từ cuối năm 2017 tăng lên gấp 4 lần, đạt mức đỉnh 8.600 ngày 11/1/2018 với chuỗi 10 phiên trần. Nhịp tăng này được xúc tác bằng thông tin “hot” khi công ty tuyên bố tiến sâu hơn vào thị trường tiền số.

Ngày 1/1/2018, HVA công bố khai trương cổng thông tin khởi nghiệp và gọi vốn cộng đồng FundGo. Kể từ đây, HVA sẽ hoàn toàn "lột xác", hướng tới hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư, các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Đầu tư vào sản xuất nước giải khát, công nghệ thông tin, hạ tầng bán lẻ nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản, sản xuất thiết bị tự động.

Mục tiêu được ông Nguyễn Khánh Toàn và ban lãnh đạo HVA đưa ra đầy tham vọng là huy động 1.000 tỷ đồng cho dự án này thông qua ICO (phát hành tiền điện tử ra công chúng) năm 2018. Nếu ICO hoàn tất, HVA sẽ thu lợi nhuận dựa trên hai nguồn, gồm vai trò chủ thể tham gia trên thị trường cho vay và vai trò trung gian kết nối giữa người cho vay - đi vay và thu phí cho quá trình này. Thậm chí, lãnh đạo HVA từng chia sẻ với cổ đông rằng, năm 2019 sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE và cổ phiếu là một bluechip hàng đầu thị trường.

Nhưng hoạt động của HVA không mấy khởi sắc trước khi đổi chủ về nhóm cổ đông liên quan ông Vương Lê Vĩnh Nhân giữa tháng 5/2020. Ngày 30/6/2020, ông Nguyễn Khánh Toàn bị miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị HVA.

Về diễn biến giá cổ phiếu HVA, không chỉ nổi sóng năm 2017, sang năm 2018, mã này nhiều lần xuất hiện những nhịp giảm sâu, tăng sốc. Điển hình là nhịp tăng giá gấp 4 lần trong tháng 7 và 8 cùng năm.

Và không thể thiếu khi đó là những giao dịch lớn của vợ chồng ông Nguyễn Khánh Toàn. Tháng 9/2018, cổ phiếu HVA lao đốc, ông Nguyễn Khánh Toàn công bố không mua cổ phiếu nào trong 1 triệu cổ phần đăng ký. Trước đó, trong tháng 11 và 12/2017, ông Toàn bán toàn bộ 900.000 cp, tương đương 15,93% vốn. Ngay trước khi ông Vương Lê Vĩnh Nhân xuất hiện với vai trò cổ đông lớn HVA, cùng trong khoảng thời gian ông Toàn đăng ký mua, bà Mai Lệ Huyền đã bán gần hết cổ phần của HVA.

Ngay khi thoái vốn khỏi HVA, ông Nguyễn Khánh Toàn trở lại một cách chính thức trên vai trò Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư tài sản Koji (mã chứng khoán: KPF). Kể từ giữa năm 2022, KPF liên tục chứng kiến những giao dịch lô lớn từ các cá nhân và pháp nhân.

Song hành với việc thay đổi cấu trúc cổ đông, ban lãnh đạo của KPF cũng có sự thay đổi. Trong năm 2023, công ty có hai lần thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất. Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức đầu tháng 8/2023, ông Nguyễn Khánh Toàn được bầu vào hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho ông Hoàng Văn Hậu - người mới được nắm quyền vào tháng 4/2023. 

Ngay sau khi tham gia HĐQT, ông Nguyễn Khánh Toàn có hai lần đăng ký mua vào cùng khối lượng 3 triệu cổ phiếu KPF trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2023. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này chỉ mua được tổng cộng 260.000 cp (60.000 cp trong lần 1 và 200.000 cp trong lần 2). Lý do được ông Toàn đưa ra khi không mua hết lượng cổ phiếu dự kiến là giá mua chưa khớp.

Theo dõi diễn biến giá giao dịch cho thấy giá cổ phiếu KPF liên tục giảm tạo vùng đáy mới thời điểm đó. Xu hướng đi xuống tiếp tục duy trì, đóng cửa ngày 21/6 ở 3.240 đồng/cp. Ông Nguyễn Khánh Toàn bán toàn bộ số cổ phần trên tại KPF trong khoảng thời gian 8 – 22/3/2024.Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu KPF giao dịch quanh ngưỡng 4.500 đồng/cp. Như vậy, số tiền ông Toàn thu về quanh 1 tỷ đồng.