Triệt xóa đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả quy mô liên tỉnh

Theo thông tin an ninh trật tự trên Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 09 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1994; địa chỉ Yên Nghĩa, Ý Yên, Nam Định); Hồng Tuấn Thành (sinh năm 2003 ở Ý Yên, Nam Định); Lê Bá Toàn (sinh năm 1993; địa chỉ phố Neo, Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hoá); Hoàng Trung Hoà (sinh năm 1997; địa chỉ Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh), Vì Văn Ninh (sinh năm 2003; địa chỉ Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (địa chỉ tại Giếng Đáy, Quảng Ninh). Ngoài ra còn 2 đối tượng liên quan tên Việt và Hải.

Các đối tượng bị bắt giữ nằm trong đường dây sản xuất và lưu hành tiền giả. Ảnh minh họa.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 02 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc ảnh hưởng đến ANTT, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tư tưởng của người dân, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả bắt giữ các đối tượng thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng. Đấu tranh khai thác Thiệp, Hùng khai nhận đã thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tiền giả tại một số địa điểm tại TP Hạ Long, Cẩm Phả. Nguồn gốc số tiền giả trên do Thiệp, Hùng lên mạng tìm mua từ tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”; người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh).

Mở rộng hoạt động điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, Cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận QSDĐ giả, căn cước công dân giả…) sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Qua điều tra, xác định chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại; Hồng Tuấn Thành; Lê Bá Toàn, đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và một số đối tượng giúp sức khác.

Trong đó, Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội; mua máy móc thiết bị làm tiền giả; Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng Toàn thuê Hoàng Trung Hoà, Vì Văn Ninh thực hiện. Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng, Toàn đã chỉ đạo Hoà, Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh, sau đó Thiệp Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Quá trình điều tra đã thu giữ 40.500.000 đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000đ; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác. Hiện Cơ quan ANĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình đấu tranh điều tra vụ án trên chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt xảy ra trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng điều tra làm rõ bắt giữ toàn bộ đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu và các đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh thành phố; làm rõ phương thức thủ đoạn hành vi phạm tội, thu giữ tang vật thực hiện hành vi làm tiền giả, giấy tờ giả; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tiêu thụ tiền giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành phố khác.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hùng – Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, có được kết quả trên là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Giám đốc và Lãnh đạo Công an tỉnh, bên cạnh đó là quyết tâm, sáng tạo, không quản thời gian của lực lượng tham gia điều tra, đây là thành tích đặc biệt của Công an tỉnh Quảng Ninh chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Bảo An