Triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Bằng "kịch bản" giả danh công an, nhân viên ngân hàng... nhóm đối tượng do người Đài Loan cầm đầu đã thực hiện hàng loạt cuộc lừa đảo người dân Thái Lan, ước tính thiệt hại lên tới hàng triệu USD.

Hôm qua (26/8), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo công dân sinh sống tại Thái Lan với số tiền ước tính bị thiệt hại lên đến hàng triệu USD, tương đương hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, các đối tượng người Đài Loan đứng vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của nhóm đối tượng người Thái Lan hoạt động lừa đảo. Phương tiện, thiết bị các đối tượng sử dụng cũng khác hoàn toàn so với các vụ án phát hiện trước đây khiến việc đấu tranh, triệt phá gặp nhiều khó khăn.

Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện ở nhóm đối tượng quốc tịch Thái Lan họat động trên địa bàn một khu chung cư cao cấp có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cụ thể, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng này đã thiết lập tổng đài VoIP (tức là gọi điện thoại trên nền Internet) để phục vụ mục đích lừa đảo. Lý do các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định là để phục vụ công tác điều tra nhưng ngay sau khi bị hại chuyển tiền thì chúng lập tức rút ra chiếm đoạt. 

Qua trao đổi thông tin, tài liệu với Cảnh sát hoàng gia Thái Lan được biết nhóm đối tượng này đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi lừa đảo công dân sinh sống tại thái lan, số tiền ước tính bị thiệt hại lên đến hàng triệu USD, tương đương hàng chục tỷ đồng.

Sau khi xác định tụ điểm hoạt động của các đối tượng, ngày 24/8, tổ công tác của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an TP HCM tiến hành kiểm tra các địa điểm nghi vấn các đối tượng hoạt động.

Kết quả kiểm đã phát hiện, bắt quả tang tại hai căn hộ thuộc một khu chung cư cao cấp ở TP.HCM có 14 đối tượng (13 đối tượng quốc tịch Thái Lan, 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan) đang sử dụng tổng đài VoIP thực hiện các cuộc gọi về Thái Lan để lừa đảo.

Bên cạnh đó, qua Khai thác nhanh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận còn 7 đối tượng (6 đối tượng quốc tịch Thái Lan, một đối tượng quốc tịch Đài Loan) trong băng nhóm đang lẩn trốn.

Lập tức, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương rà soát toàn bộ địa bàn lân cận, kịp thời phát hiện, bắt giữ khi các đối tượng đang trên đường di chuyển để xuất cảnh khỏi Việt Nam. 

Hiện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho bàn giao các đối tượng cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục điều tra xử lý.

Được biết, trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước cũng liên tục xảy ra các vụ lừa đảo bằng hình thức tương tự, nhiều bị hại cũng nhận được các cuộc gọi mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát, toà án để đe doạ, yêu cầu chuyển tiền sau đó chiếm đoạt, có vụ bị hại bị lừa đảo hàng tỷ đồng.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo mọi người hết sức cảnh giác trước thủ đoạn gọi điện thoại mạo danh Công an, Viện kiểm sát, toà án để thực hiện hành vi lừa đảo, có ý thức nhắc nhở đối với những người trong gia đình ít tiếp cận đài báo, thông tin, nhất là đối với những người lớn tuổi, cán bộ hưu trí, người nội trợ.

Tất cả những cuộc gọi xưng danh các cơ quan công an, viện kiểm sát để yêu cầu chuyển tiền đều là các cuộc gọi lừa đảo, cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn này của các đối tượng.

Nguyễn Phượng  (T/h)