Triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá: Tuấn "Kỹ"- trùm tín dụng đen "có tiếng" thế nào?

Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cho vay lãi "có tiếng" trên địa bàn do trùm tín dụng đen Tuấn "Kỹ" cầm đầu.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ bắt giữ ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi "có tiếng" trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn "Kỹ", SN 1983, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi trên địa bàn thànhphố.

Công an cho biết, Tuấn là đối tượng từng có 1 tiền án và 3 tiền sự. Tập trung thu thập thông tin, công an còn xác định Tuấn tàng trữ nhiều súng và đạn các loại. Số vũ khí trên nghi là vũ khí quân dụng.

Thông tin ban đầu, ngày 17/1, phòng CSHS cùng các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ thành công 8 đối tượng trong ổ nhóm của Tuấn.

Danh tính nhóm đối tượng bị công an bắt giữ là Hoàng Văn Tuấn; Nguyễn Quang Vinh (tức Vinh "đồng", SN 1962, trú tại Long Biên, Hà Nội, có 2 tiền án); Phạm Sơn Tùng (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội); Hoàng Thị Thành (chị ruột của Tuấn, tên gọi khác Hải, SN 1972, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1991; trú tại Thanh Hóa); Lê Công Vũ (SN 1991; trú tại Thanh Hóa); Phạm Ngọc Vân (SN 1969; trú tại Cầu Giấy) và Hoàng Minh Quang (SN 1992; trú tại Long Biên, Hà Nội).

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Phòng CSHS đã thu giữ 1 khẩu súng dạng súng tiểu liên cùng hộp tiếp đạn; 1 khẩu súng dạng CKC cắt nòng, cắt báng; 1 khẩu súng dạng K59; 1 hộp đạn bên trong có 16 viên đạn dạng đạn súng K59; 1 hộp tiếp đạn; 25 viên đạn dạng đạn súng K54; 3 viên đạn dạng đạn súng thế thao; 6 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan thể hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. 3 khẩu súng trên được xác định là vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra cho hay, vào khoảng tháng 8/2020, Nguyễn Quang Vinh đã đặt vấn đề với đối tượng tên Hùng (đang xác minh nhân thân lai lịch) lấy 1 tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD trên trang mạng cá độ bong88.com và thỏa thuận quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản 250.000.000 đồng, hưởng tiền hoa hồng, thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng hình thức thanh toán tiền mặt.

Từ tài khoản nhận được của Hùng, Vinh đã tự chia thành tài khoản trị giá 20.000 USD rồi đưa cho Tuấn và thỏa thuận quy đổi 1 USD = 6.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 120.000.000 đồng. Vinh hưởng và chịu trách nhiệm 1.000 đồng/1 USD trên tổng số tiền thắng thua tại tài khoản này.

Tuấn hưởng tiền hoa hồng với tỷ lệ tương đương 6.000 đồng/1 com. Vinh giữ lại tài khoản trị giá 300.000 USD khi nào có khách cá độ sẽ giao cho khách. Sau khi nhận được tài khoản, Tuấn đã tự chia thành 5 tài khoản khác để giao cho khách hưởng tiền chênh lệch.

Số liệu thống kê cho hay, số tiền các đối tượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng 1/2020 đến nay lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn mở 1 cơ sở hoạt động “tín dụng đen” tại số 45 ngõ 198 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội và thuê các đối tượng Hoàng Minh Quang, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Hà Tuyên thu tiền lãi của khách đóng họ hàng ngày cho Tuấn với tiền lương từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng/tháng.

Ngày 19/1/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Tuấn về hành vi Tổ chức đánh bạc, Tàng trữ vũ khí quân dụng; Nguyễn Quang Vinh, Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Công Vũ về hành vi Đánh bạc; Hoàng Thị Thành về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)