Triệt phá đường dây "rửa tiền" 2.000 tỷ đồng và ẩn số kẻ có tên gọi Billy: Phan Thị Bé có vai trò gì?

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia.

Báo Dân Trí đưa tin, theo điều tra của công an, 2 đối tượng cầm đầu trong vụ việc là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi), đều trú tỉnh Hà Tĩnh.

Vào tháng 10/2024, Điệp qua Campuchia, làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông có tên gọi Billy, quốc tịch Trung Quốc.

Khi Billy đặt vấn đề nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi (rửa tiền), Điệp đồng ý.

Nhóm đối tượng 23 người bị bắt trong một căn nhà ở phường 11, TP Đà Lạt. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Tiền Phong, sau đó, Điệp đã liên hệ Bé (thời điểm đang ở Việt Nam) để cùng rửa tiền cho Billy và thoả thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần còn chị Bé 7 phần) trên tổng số tiền 0,1% được hưởng. Sau đó Bé đồng ý.

Đến ngày 14/11/2024, Điệp về Hà Tĩnh để triển khai "công việc" cùng Bé. Theo chỉ đạo của Billy, Điệp giao cho Bé tìm kiếm thêm người mở tài khoản ngân hàng và giao lại tên đăng nhập, mật khẩu cho Điệp để cung cấp cho Billy.

Đến ngày 16/2, Điệp từ Hà Tĩnh đến căn nhà Bé thuê trên đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ở cùng Bé và 21 người khác để hoạt động rửa tiền. Tại đây, những người do Bé thuê sẽ đi mở tài khoản ngân hàng và giao lại cho Bé. Sau đó, Bé gửi lại cho Điệp.

Điệp có nhiệm vụ tập hợp, thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho Billy. Hằng ngày, Billy sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và nhắn một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã. Người này yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Đối tượng Phan Thị Bé tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Đến sáng 12/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11 kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện 23 người.

Theo báo Công an Nhân dân, cơ quan công an thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu, Công an xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.