Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Báo Công An Nhân Dân đưa tin ngày 30/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn. 

Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP.HCM với giá từ 2,5% đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Một số đối tượng liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn vừa bị triệt phá. Ảnh: Công An Nhân Dân

Nhận thấy đây là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng để tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ… đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT…

XEM THÊM: Khởi tố 2 giám đốc lập hồ sơ khống, gây thiệt hại 200 triệu đồng

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, tại  cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can liên quan về tội Mua bán trái phép hóa đơn, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.

Đinh Kim (T/h)