Triệt phá đường dây mua bán ngoại tệ giả, bắt giữ 7 đối tượng

Theo báo An ninh Thủ đô, vừa qua, cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán Đô la Mỹ giả với 3 nhóm tội danh: tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; tàng trữ, vận chuyển tiền giả; tàng trữ tiền giả.

Nguồn tin cho hay, qua công tác giám sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hà Nội phát hiện đối tượng có dấu hiệu mua bán tiền Đô la Mỹ giả và phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội chủ trì tiến hành bắt giữ. 

7 đối tượng liên quan đến đường dây bị khởi tố. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô.

Theo công an TP.Hà Nội, ngày 24/6/2022, tổ công tác phát hiện đối tượng Đinh Xuân Tiến (SN 1982) trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bằng biện pháp nghiệp vụ xác minh, toàn bộ số tiền giả này đều là các tờ tiền có mệnh giá 100 USD, sau khi kiểm đếm thu giữ tổng số tiền 102.300 Đô la Mỹ giả.

Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều đối tượng liên quan đến đường dây, và tiến hành khởi tố, tạm giam 7 bị can gồm: 

Đinh Xuân Tiến, Huỳnh Thị Búp (SN 1973, trú tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, hiện đang sinh sống tại Campuchia) và Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979, trú tại TP. HCM) về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Nguyễn Tiến Quân (SN 1979, trú tại TP Hà Nội) Trần Đăng Quang (SN 1985, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả”; Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, trú tại TP Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991, trú tại tỉnh Bạc Liêu) về tội “Tàng trữ tiền giả”.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Xuân Tiến khai nhận, số tiền giả trên được mua của 1 người ở TP. HCM với mục đích bán lại để hưởng lợi chênh lệch, báo Tiền phong đưa tin.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, và tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan làm rõ vụ việc.

Bảo An (T/h)