Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 1.830 tỷ đồng do người nước ngoài cầm đầu

Nhóm tội phạm xuyên quốc gia "sa lưới"

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1977, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình); Châu Văn Thành (SN 1984, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Huỳnh Chí Dương (SN 2003, trú tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM); Đỗ Thị Hồng (SN 1993, trú tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (SN 1995, trú tại TX. Hòa Thành, Tây Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6 đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an tỉnh thông tin, sau khi mở rộng chuyên án, ngày 21/7, Cơ quan an ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.

Trên cơ sở đánh giá tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, gồm: Hồ Thanh Tiền (SN 1992, trú tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Khương Thuận Phát (SN 1994, trú tại phường 12, Quận 6, TP.HCM), Phạm Thùy Dung (SN 1994, trú tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Một số đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin của cơ quan công an, trước đó, qua các tài liệu nghiệp vụ cơ quan chức năng đã phát hiện, từ cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle. Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, phức tạp và do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, trực tiếp Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, làm rõ và sớm đấu tranh, triệt phá ổ, nhóm tội phạm hoạt động tinh vi này. Đồng thời, báo cáo đề xuất và được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý, giao Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Bình xác lập chuyên án.

2 đối tượng người nước ngoài mang quốc tịch Malaysia điều hành đường dây. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại Quảng Bình, Lãnh đạo Bộ Công an giao Đại tá Nguyễn Hữu Hợp chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ trì xác lập chuyên án phối hợp, đồng thời trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tham gia đấu tranh chuyên án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang – Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Trưởng Ban chuyên án, ngày 20/6, Ban chỉ đạo Chuyên án Bộ Công an đã giao Đại tá Lê Văn Hóa (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra), làm Phó Ban Chuyên án trực tiếp đến TP.HCM và các tỉnh phía Nam để chỉ đạo lực lượng phá án gồm: Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.HCM, Công an TP.Cần Thơ và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đồng loạt tiến hành triệu tập, đấu tranh các đối tượng.

Chiêu trò đầu tư ngoại hối trên sàn RosyStyle

Các đối tượng hoạt động rất phức tạp, chiêu trò kín kẽ, dùng mọi thủ đoạn để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện, chỉ dạy cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Các thành viên trong đường dây chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Một số tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi hướng dẫn phương thức, thủ đoạn để dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư và cách thức để chiếm đoạt được tiền, các đối tượng quản lý cung cấp cho các đối tượng cấp dưới người Việt Nam máy tính, sim rác, nhiều tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo) để hoạt động và tài khoản quản lý khách hàng tại trang web back.vncrmrosy.com.

Quá trình hoạt động, các đối tượng này đã giả danh các công ty tài chính tại Việt Nam để hoạt động nhằm tạo niềm tin cho bị hại. Các đối tượng được giao nhiệm vụ, vai trò khác nhau trong tổ chức lừa đảo như tìm kiếm khách hàng, chạy quảng cáo, chăm sóc khách hàng và có mối quan hệ móc xích, hỗ trợ nhau, mục đích cuối cùng là chiếm đoạt được tiền từ bị hại.

Bằng hình thức tổ chức tinh vi trên mạng xã hội để dẫn dụ người tham gia… Các đối tượng hướng dẫn người tham gia tạo tài khoản sàn RosyStyle (sàn do các đối tượng tự tạo ra, quản trị và điều hành) tại các trang (vnfx-rosystyle.com; vnfxrosyrm.com; rosystyle.uk..vv..) liên kết với ứng dụng MT (Metatrader4). Sau đó nhóm đối tượng dùng mọi thủ đoạn để dẫn dụ bị hại chuyển tiền đầu tư bằng các chiêu trò khuyến mại, tăng hoa hồng...

Khi bị hại tin tưởng, tiếp tục tham gia thì các đối tượng này tìm cách dẫn dụ để bị hại tăng thêm vốn. Những bị hại có khả năng tăng vốn thì chúng bằng mọi thủ đoạn gian dối để bị hại tin tưởng (như cho rút tiền để tạo niềm tin) và tiếp tục tăng vốn đầu tư. Những bị hại không còn khả năng tăng vốn thì chúng tìm mọi lý do và cách thức để bị hại không rút được tiền, khóa không cho đăng nhập tài khoản. Những bị hại khiếu nại thì chúng tìm cách và tạo lý do trì hoãn, yêu cầu nạp thêm tiền.

Qua điều tra, bước đầu xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên.

Các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ tại nhà của đối tượng Khương Thuận Phát (tại TDP 27, khu phố 4, phường 12, Quận 6, TP.HCM) 6 bộ máy vi tính, 52 điện thoại di động các loại, 390 thẻ ngân hàng, 200 khay thẻ sim các loại; Hồ Phi Hải (tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), thu giữ 04 bộ máy tính, 51 điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác để thực hiện hành vi phạm tội..v.v..

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp  – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Tổ chức tội phạm này do nhóm đối tượng người Trung Quốc lập ra, cùng các đối tượng người Việt Nam giúp sức để tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Camphuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là người Việt.

Hiện Ban chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra hành vi của các đối tượng. 

Bảo An