Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua dự án tiền ảo WM, lộ danh tính kẻ cầm đầu

Ngày 15/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua dự án tiền ảo WorldMall.app.

Theo Bộ Công an, vào khoảng tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (SN 1991, trú tại: phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (SN 1988, trú tại: Tổ 44D, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) và Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại: số 536 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo WM.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiển ảo WorldMall, Bùi Quang Minh trao đổi, cấu kết với Nguyễn Thành Phước (SN 1979, trú tại: Tổ 15, phường Long Biên, thành phố Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, trú tại: Số 47 ngõ 20 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) và nhiều đối tượng khác

Để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm.

Khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội thu được lợi nhuận lớn lãi suất từ 8 - 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát đều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Qua vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo đầu tư tiền ảo với lãi suất cao nhằm tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.