Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh với số tiền giao dịch lên tới hơn 200 tỷ đồng

VTC News đưa tin ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt Phòng An ninh mạng) phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng, bắt 12 người liên quan.

Trước đó, đầu tháng 1/2023, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát hình sự và An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.Net. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Hà Văn Hiếu cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: VietNamNet

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định đường dây này do Hà Văn Hiếu (24 tuổi, quê xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Đường dây đánh bạc của Hiếu có nhiều đại lý cấp nhỏ tại nhiều tỉnh, thành phố khác, trong đó có Nghệ An.

Cụ thể, ở Nghệ An, người cầm đầu đường dây Lê Công Tuấn Anh (27 tuổi, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An). Giúp việc cho Lê Công Tuấn Anh còn có Phan Trọng Huy (27 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Trương Văn Công (26 tuổi, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). 

Sau khi thu thập chứng cứ, trong các ngày từ 28/1 đến 3/2, ban chuyên án phối hợp phòng nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai đồng loạt 12 tổ công tác, tiến hành bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây này tại 12 địa điểm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, TP.HCM…, theo thông tin trên VietNamNet.

Ngoài 4 đối tượng trên, cơ quan công an còn bắt giữ thêm 8 đối tượng khác trong đường dây, gồm Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, trú Quận 12, TP.HCM), Nguyễn Trọng Chung (30 tuổi, trú Nông Cống, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (19 tuổi, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Lê Minh Huỳnh (28 tuổi, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình), Lê Văn Minh Hiếu (24 tuổi, trú tại TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), Nguyễn Văn Á (33 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (31 tuổi, trú ở Hương Sơn, Hà Tĩnh), Phương Văn Tùng (27 tuổi, trú tại Ba Vì, Hà Nội).

Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật gồm 16 điện thoại di động các loại, 2 bộ máy tính đặt bàn, 3 máy tính xách tay và 1 CPU. 

Nhóm điều hành đường dây đánh bạc tại Nghệ An gồm Lê Công Tuấn Anh, Phan Trọng Huy và Trương Văn Công (từ trái sang). Ảnh: VTC News

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng. 

Vụ việc tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý.

XEM THÊM: Triệt phá đường dây tội phạm mua bán thận liên tỉnh "chào giá" cả tỷ đồng

Theo báo Nhân Dân, bên cạnh đánh bạc bằng trò chơi trực tuyến, thời gian gần đây, đánh bạc theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua các sàn giao dịch diễn ra rất phức tạp.

Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư hình thức này.

Đinh Kim (T/h)