TP.HCM: Lập 26 “công ty ma” để mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỷ đồng

Theo báo Tiền Phong, ngày 18/1, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an quận 10 phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp để thành lập hàng loạt “công ty ma” thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính nên đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.

Nguyễn Xuân Vinh (thứ 2 từ trái sang) và đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTC News

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 11/1/2024, Công an quận 10 đã tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, trú tại phường 13, quận 10) cầm đầu; khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.

VTC News đưa tin, theo Công an quận 10, Vinh và đồng phạm thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận, nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo Công an quận 10, thủ đoạn của nhóm này là mua lại pháp nhân công ty do người khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân.

Sau đó, lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

XEM THÊM: Khởi tố người đàn ông chọc thủng lốp ô tô của người khác vì “ngứa mắt”

Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đinh Kim (T/h)