Tóm gọn nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất 365%/năm ở Lào Cai

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TP.Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, bắt nhóm đối tượng cho vay qua hình thức bốc bát họ tại các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với lãi suất từ 182,5% - 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng tín dụng đen cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Một số đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an Lào Cai)

Đến ngày 20/12, Ban chuyên án đã thành lập các tổ công tác phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai phá Chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cụ thể, trong ngày 20/12 và 21/12/2024 tổ công tác của Công an TP.Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 12 khách vay tiền tại địa bàn tỉnh Lào Cai, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình. Bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng giải ngân là 511.000.000đ, số tiền thu lợi bất chính là hơn 126 triệu đồng.

Quá trình làm việc các tổ công tác đã thu giữ các tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng gồm: Chu Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Trần Hoàng Long (SN 2000, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng); Cao Hải Bình (SN 1998, trú tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng); Trần Quý Nghĩa (SN 1983, trú tại xã Hoa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam); Đỗ Trung Đức (SN  2001, trú tại phường Ninh Nhất, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Đăng Hải (SN 1984, trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Tang vật thu giữ gồm 8 chiếc điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 1 laptop cùng nhiều giấy tờ tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng cầm đầu đường dây Chu Mạnh Hùng. (Ảnh: Công an Lào Cai)

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức đăng quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi, cáp quảng cáo kèm theo các số điện thoại hotline để khách liên hệ tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với hình thức bốc họ, các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu trong vòng 25 ngày, 30 ngày, 31 ngày và 40 ngày, lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp 9,1 lần đến 18,5 lần mức cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 23/12, cơ quan CSĐT Công an TP.Lào Cai ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức để tiếp tục điêu tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Các đối tượng phát tờ rơi quảng cáo để cho vay lãi cao. (Ảnh: Công an Lào Cai)

Đến ngày 25/12, các đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1997, nơi thường trú Mỹ Khê Tây, Đồng Hòa, Quận Kiến An, TP.Hải Phòng) và Vũ Huy Hoàng (SN 1997, nơi thường trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã đến cơ quan CSĐT Công an TP.Lào Cai đầu thú về hành vi cùng các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các tỉnh tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.   

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.