Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/12: Khởi tố đối tượng cho vay tín dụng đen với lãi suất 365%/năm

Khởi tố đối tượng cho vay tín dụng đen với lãi suất 365%/năm

Ngày 14/12, theo báo VTC News, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi trú Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, ngụ TP.Hà Nội - tạm trú phường An Hòa, TP.Rạch Giá) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Lâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công lý

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cảnh sát hình sự Công an TP.Rạch Giá phát hiện Lâm có hành vi hoạt động tín dụng đen nên mời lên làm việc.

Lâm thừa nhận, từ đầu năm 2023 tên này từ Hà Nội vào TP. Rạch Giá để hoạt động tín dụng đen, với các hình thức cho vay “tiền góp ngày” và “tiền đứng” lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật.

Cụ thể, từ tháng 8 đến 11/2023, Lâm cho 5 người phụ nữ trên địa bàn TP. Rạch Giá vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày, tương đương với lãi suất 365%/năm (gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định), thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng.

Ngày 23/10, Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng điều tra 4 kẻ cho vay nặng lãi gồm Trần Đình Thịnh (31 tuổi), Nguyễn Hữu Tiến (26 tuổi), Lưu Văn Bình (41 tuổi) và Phạm Văn Thái (25 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Hà Nam.

Nhóm này khai nhận từ đầu năm 2023 đến thuê nhà trọ trên địa bàn TP.Rạch Giá rồi thiết lập đường dây cho vay lãi nặng, hoạt động ở địa bàn TP.Rạch Giá và một số huyện lân cận.

Để được vay, khách phải cung cấp Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ khẩu, số điện thoại, nơi ở, nghề nghiệp để các đối tượng quyết định số tiền cho vay từ 5 đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 35%/tháng trở lên (tương đương khoảng 420%/năm).

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 14/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý, điều tra vụ án "Vì phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ: Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đổi với người khác để trục lợi” xảy ra xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tài và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, (SN 1970, tại Phú Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; thường trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Đức Thọ. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tổng đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Đức Thọ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đàn ông lấy tiền cho nhân viên nữ rồi tạo hiện trường giả bị trộm

Theo báo Công An TP.HCM, ngày 13/12, Công an TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an phường Phú Chánh củng cố hồ sơ xử lý ông V.H.A. (38 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Khoảng 17h ngày 11/12, ông A. có đến Công an phường trình báo bị mất trộm số tiền mặt trị giá 450 triệu đồng cất trong két sắt và cho rằng bà Phạm Thị Hồng Oanh (35 tuổi, quê Đồng Tháp) đã lấy trộm. Ngay sau đó, Công an phường Phú Chánh đã phối hợp với Công an TP.Tân Uyên nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Ông V.H.A. tại cơ quan công an. Ảnh: Tờ Công lý & Xã hội

Quá trình xác minh, bà Oanh làm phụ quán cơm cho ông A. được vài tháng qua. Sau đó, bà Oanh mượn số tiền 450 triệu đồng từ ông A.. Khi cho mượn tiền, ông A. không nói cho bà M. (người sống chung như vợ chồng với ông A.) biết. Ngày 11/12, bà Oanh đi giao đồ ăn cho khách nhưng không thấy quay về nên ông bà A. đã đi tìm.

Lo sợ bà M. biết chuyện mình cho bà Oanh mượn tiền, ông A. đã mở két sắt, tạo hiện trường giả bị trộm để báo công an.

Qua đấu tranh, ông A. khai nhận đã cho bà Oanh mượn tiền số trên cách đây ít hôm trước, tuy nhiên bà Oanh chưa trả và đi đâu không rõ nên ông A. đã mở két sắt, tạo hiện trường giả rồi báo công an để tìm giúp, tờ Công lý & Xã hội đưa tin.

Thục Hiền (T/h)