Thực hư thông tin Đèo Cả “giúp” trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương rửa tiền

Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Thủ tướng và nhiều bộ ngành về việc làm rõ thông tin đơn vị này bị tố tham gia rửa tiền cùng với trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương, gây bất lợi cho doanh nghiệp. VKSND tỉnh Phú Thọ đã có kết luận cuối cùng về việc này.

Đèo Cả kiến nghị làm rõ thông tin rửa tiền

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (tên cũ là công ty cổ phần cầu đường Sài Gòn) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, bộ Giao thông Vận tải, TAND Cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm về kiến nghị của HĐXX phúc thẩm vụ án Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm giao “Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ giai đoạn 2 của vụ án đánh bạc công nghệ cao đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Khu Đông; Công ty TNHH Sàn giao dịch Bất động sản Sài Gòn Anpha có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ông Đỗ Văn Nam, Tổng giám đốc công ty CP Tập đoàn Đèo Cả cho biết, doanh nghiệp mua gần 330 tỷ đồng tiền cổ phần cá nhân của Nguyễn Văn Dương tại công ty CP Đầu tư UDIC. Việc chuyển nhượng được sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kiểm tra, xác nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 10/7/2017. Kiến nghị của tòa khiến đối tác chiến lược, nhà thầu, các tổ chức tín dụng hoang mang, thắc mắc; làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có nguy cơ chậm tiến độ.

“Chúng tôi mong Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành giải quyết các vướng mắc, làm rõ các nội dung trên nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và uy tín của doanh nghiệp”, CEO Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị.

Giải thích về sự liên quan của Đèo Cả với Nguyễn Văn Dương, ông Nam cho biết: Trước năm 2017, dự án BOT Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chậm tiến độ hơn 2 năm, do thiếu vốn. Do đó, bộ GTVT đã chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư này và đề nghị tập đoàn Đèo Cả tham gia. Tới tháng 5/2017, Đèo Cả đã ký hợp đồng mua lại cổ phần của ông Nguyễn Văn Dương tại công ty CP Đầu tư UDIC, với giá trị hơn 329,7 tỷ đồng.

Thực hiện hợp đồng, Đèo Cả đã chuyển cho ông Dương số tiền 270 tỷ đồng, số chưa thanh toán (59,7 tỷ đồng) do ông Dương chưa thực hiện hết các cam kết. Việc chuyển nhượng này đã được Sở KH&ĐT Hà Nội kiểm tra, xác nhận. Từ đây, Đèo Cả mới tiếp quản UDIC và tham gia vào dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Những vấn đề này đều được Đèo Cả báo cáo cơ quan điều tra.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Đèo Cả, tháng 7/2017, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán lần 1 dự án cao tốc này. Kết luận nêu rõ: “Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; năng lực nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư”. “Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, được đơn vị hạch toán và theo dõi đầy đủ. Việc chấp hành trình tự thủ tục rút vốn, giải ngân theo quy định”.

Sau khi Đèo Cả tham gia, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đã khởi động lại, hiện vượt tiến độ 18%, đảm bảo đưa vào hoàn thành cuối năm 2019.

“Các thông tin từ phiên tòa xử Nguyễn Văn Dương đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và hoạt động dự án, gây hoang mang người dân và đối tác; ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp...”, ông Nam đánh giá.

Do đó, ông Nam kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành giải quyết các vướng mắc, làm rõ các nội dung trên.

Đồng thời, nhà đầu tư này đề nghị Công an Phú Thọ, VKSND Phú Thọ; TAND Phú Thọ... có ý kiến cụ thể về kết quả điều tra, sớm công bố công khai cho dư luận, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan được rõ các nội dung liên quan nêu trên.

Công an Phú Thọ khẳng định: Đèo Cả không rửa tiền

Chỉ 1 ngày sau khi nhận được kiến nghị từ phía Đèo Cả, ngày 14/3, Công an Phú Thọ đã có văn bản hồi đáp về thông tin doanh nghiệp này có liên quan tới hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương không.

Theo đó, quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và VKSND tỉnh Phú Thọ thống nhất xác định: Đèo Cả có ký hợp đồng mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại UDIC. Tuy nhiên đây không phải hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền. Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương.

Về số tiền hơn 59,7 tỷ đồng TAND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Đèo Cả nộp lại, đây là tiền Đèo Cả mua cổ phần Nguyễn Văn Dương nhưng chưa thanh toán. Ngày 14/3/2019, Đèo Cả đã nộp lại số tiền trên, thực hiện xong quyết đinh của TAND Phú Thọ.

Dự án BOT Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng chiều dài tuyến 63,86km. Điểm đầu tại nút giao QL1A đoạn Hà Nội – Bắc Giang, và điểm cuối tại Chi Lăng (Lạng Sơn). Dự án này có tổng mức đầu tư 12.188 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn làm nhà đầu tư, với tham gia của liên danh gồm: Công ty CP đầu tư UDIC - Công ty TNHH MTV đầu tư SCIC - Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP đầu tư 468 - Công ty CP giao thông xây dựng số 1 - Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà.

Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả thay công ty của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương làm cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.

Đình Văn

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 44