Thủ đoạn của "ông trùm trẻ" trong đường dây lừa bán điện thoại iphone giá rẻ

Nhóm đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo qua không gian mạng bị bắt giữ.

Sau hơn 6 tháng củ cố tài liệu, chứng cứ, miệt mài sát sao theo dõi hoạt động của các đối tượng trong đường dây, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên mới đây đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 2000, chủ mưu, cầm đầu); Bạch Bảo Hà (SN 2001); Lê Xuân Chuẩn (SN 2002); Đặng Xuân Hinh (SN 2000); Bùi Thành Đạt (SN 2002); Bạch Long Vĩ (SN 1999); Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001), cùng trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; Đoàn Thu Phương Nhung (SN 2002) trú tại Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2005) trú tại Thủy Phương, Hương Thủy, TP Huế.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 31 điện thoại di động, 170 mô hình điện thoại, 1 máy tính, 6 xe máy, 2 bộ phát wifi, và 47 sim điện thoại, 21 phôi thẻ sim, 8 kệ xoay (dùng để Live stream), 15 giá đỡ điện thoại, 1 máy in, 1 sổ ghi chép, 17 vỏ hộp điện thoại, 3 thẻ ATM, và 5,4 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, vào tháng 6/2024, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản tiktok, zalo và telegram đăng các bài viết và clip với cùng nội dung "săn mua điện thoại iphone giá rẻ"... Các đối tượng khai nhận: “Với phương thức, thủ đoạn lập nhiều tài khoản trên ứng dụng tiktok như "thaonguyeniphone", "thuhien69888", "thuhiensaniphone.uytin", "ngocanhsanip.uytin" ..., hoặc mua các tài khoản tiktok, sau đó đăng tải các video với nội dung săn những chiếc điện thoại iphone đời mới, cam kết hàng chính hãng mới 100% nhưng giá lại rất rẻ và chạy quảng cáo các bài đăng đó để tạo độ nổi bật.

Nguyễn Văn Minh được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo này.

Các đối tượng đánh vào tâm lý của các nạn nhân khi đưa ra những sản phẩm tốt, giá rẻ, sau khi đã tạo lập được lòng tin ở nạn nhân, các đối tượng sẽ kết bạn, nhắn tin thông qua các tài khoản zalo được đính kèm trên tài khoản tiktok. Ai có nhu cầu săn điện thoại iphone giá rẻ sẽ được các đối tượng đưa ra các thông tin, bảng phí săn iphone và hứa hẹn sau khi chuyển tiền sẽ có điện thoại mới gửi về cho các nạn nhân.

Sau khi dẫn dụ, mời chào nạn nhân trên mạng xã hội, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, khi nạn nhân không muốn nộp tiền nữa hoặc không còn khả năng nộp thêm tiền, các đối tượng chặn toàn bộ liên lạc. Có khoảng 1000 nạn nhân bị lừa đảo. số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Đội trưởng, Phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp cho nạn nhân chuyển tiền vào là tài khoản ngân hàng rác, sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển qua tài khoản của trang đánh bạc trực tuyến và rút tiền ra để sử dụng.”

Bên cạnh đó, những đối tượng này có tuổi đời còn rất trẻ, am hiểu về công nghệ thông tin cũng có kỹ năng xã hội nên trong quá trình hỏi cung, các đối tượng vẫn loanh quanh, chối cãi toàn bộ hành vi của mình. Nhưng trước những chứng cứ cụ thể, rõ ràng, chính xác cùng lập luận sắc bén mà cơ quan điều tra đưa ra, thì toàn bộ 9 đối tượng đều phải cúi đầu thừa nhận hành vi sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.