Thủ đoạn của nhóm giang hồ điều hành đường dây đánh bạc hơn 2.100 tỷ đồng

Theo Tri thức trực tuyến, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 15 người khác có liên quan tới đường dây đánh bạc 2.100 tỷ đồng vừa bị triệt phá. Lực lượng chức năng cho biết Điền vốn là giang hồ có "số má" tại các sòng bài ở Campuchia, đối tượng này cùng đàn em từng nhiều lần tổ chức đưa người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. 

Bên cạnh đó, Điền còn cho vay ở casino. Đối tượng này mua súng quân dụng để gây thanh thế và giải quyết với các băng nhóm khi có mâu thuẫn. 

Ông "trùm" Nguyễn Văn Điền điều hành đường dây đánh bạc 2.100 tỷ đồng. Ảnh: Tuổi trẻ 

Báo Tuổi trẻ thông tin, từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cửa khẩu đóng cửa, người dân không thể di chuyển qua Campuchia đánh bạc được nên nhóm của Điền đã chuyển về Việt Nam hoạt động đánh bạc. 

Xem xét tính chất nghiêm trọng và hoạt động phức tạp của băng nhóm này, trước đó, ngày 27/5, C02 đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án trinh sát bí số 421Đ để tổ chức đấu tranh triệt phá, thu giữ vũ khí nóng.

Qua quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định ngoài tàng trữ vũ khí, nhóm này còn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, mạng bài, mạng gà, số đề... thông qua Internet, trên các trang web cá cược Ag88t88.net; ag.bong88.com..

Lực lượng chức năng cho biết thủ đoạn phạm tội của nhóm này rất tinh vi, xảo quyệt. Nhóm này tính tiền thắng thua qua các ứng dụng nhắn tin Viber, Telegram... nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài ra, tiền đánh bạc được các đối tượng giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc nếu ở xa thì chuyển khoản qua ngân hàng và thay đổi số tài khoản liên tục.

Về phân công nhiệm vụ, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bongda88.com (cấp Master) từ đại lý cấp trên về, chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) và giao dịch cho các đại lý cấp dưới là Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng, Phan Hòa Bình để tổ chức đánh bạc. 

Trong đó, Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền) là cánh tay phải đắc lực của Điền, có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Ngoài ra, 2 đối tượng Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số người khác có vai trò góp tiền cùng Điền tổ chức đánh bạc. Hai đối tượng Lương Khắc Thịnh và vợ là Phạm Thị Hà My góp tiền cùng Trần Hải Hưng tham gia đánh bạc.

Điền quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần, sau đó các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Súng đạn thu giữ tại nơi ở của các nghi phạm. Ảnh: Tri thức trực tuyến