Thanh tra thuế đột xuất Tân Tạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến, chuyển công an nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm

Theo Tổng cục Thuế, vừa qua có nhiều bài viết đưa tin về việc Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) điều chỉnh chỉ tiêu khoản phải thu khác đối với bà Maya Dangelas (tên khác của bà Đặng Thị Hoàng Yến- Chủ tịch HĐQT Tân Tạo) trên bản đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến- Chủ tịch HĐQT Tân Tạo.

Cụ thể, doanh nghiệp này thay đổi số tiền chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến từ 1.973 tỷ đồng xuống 633 tỷ đồng. Đây là số tiền chuyển ra nước ngoài quá lớn khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Nhằm kịp thời xử lý trường hợp gian lận trong kê khai nộp thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP.HCM thực hiện rà soát công tác quản lý thuế đối với Công ty Tân Tạo.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế TP.HCM phải tập trung rà soát số liệu kê khai thuế của công ty với số liệu công ty công bố trên các website giao dịch chứng khoán, trong đó có trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kiểm tra xác minh số tiền mà công ty đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có) và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Thuế, căn cứ dữ liệu hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, từ năm 2014 đến nay, Công ty Tân Tạo chưa được thanh tra, kiểm tra thuế. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP.HCM tập trung đánh giá rủi ro trên cơ sở kết quả đánh giá để bổ sung công ty vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất và thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay để làm rõ thông tin rủi ro nêu trên, nếu có vi phạm pháp luật về thuế thì kịp thời xử lý theo quy định.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế cần thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là ngân hàng để xác minh việc thanh toán qua ngân hàng, giao dịch đáng ngờ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm thì củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật”.

Các công việc này Cục Thuế TP.HCM nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Thuế trước ngày 30-9.

Bạch Hiền (t/h)