Sai phạm tại Công ty SJC: Vạch trần chiêu trò tuồn vàng bình ổn giá ra "chợ đen"

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), VKSND Tối cao đã truy tố bị can Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) về tội Tham ô tài sản và tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng bị cáo buộc đã có nhiều hành vi sai phạm dẫn đến khoản thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỷ đồng,  Pháp luật TP.HCM thông tin.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Thị Huệ, cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với hành vi trục lợi từ chính sách bán vàng bình ổn giá của nhà nước.

Chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng

Để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3/6/2024 thông qua việc bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC.

Theo đó, “các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ Ngân hàng Nhà nước cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ Ngân hàng Nhà nước + 1 triệu đồng/lượng”.

NHNN đồng thời có văn bản chỉ đạo SJC “chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN”.

NHNN cũng yêu cầu “chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán”.

Quá trình thực hiện, bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo bị can Trần Ngọc Minh Thư, cựu Trưởng phòng kinh doanh vàng, chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC. Phần còn lại giữ để bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết.

Lập lệnh xuất vàng khống

Theo VnExpress, tiếp nhận chỉ đạo của "nữ tướng SJC", trưởng phòng Thư trao đổi lại nội dung với hai cấp dưới để nhịp nhàng phối hợp thực hiện. Hàng ngày, Phòng kinh doanh vàng sẽ thống kê, đối chiếu số lượng vàng miếng mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà khách của Thư muốn mua.

Sau đó, Thư thông báo về số lượng vàng cần bán cho khách quen để cấp dưới lập khống lệnh xuất vàng bình ổn giá cho các cá nhân. Tên và địa chỉ của "người mua vàng bình ổn giá" đều do cấp dưới của Thư bịa ra. Mỗi khách hàng có một lệnh xuất vàng, với số lượng đảm bảo theo quy định bán vàng bình ổn, từ 1 đến 2 lượng. Xong xuôi, lệnh xuất vàng được ký ban hành.

Lệnh xuất vàng được chuyển cho nhân viên quản lý vàng miếng SJC tại Phòng kinh doanh để xuất hóa đơn và giao "hàng". Vàng miếng sau đó được đưa cho khách hàng của Thư ngay tại Phòng kinh doanh vàng và nhận tiền tại đây.

Số tiền thu được, nhóm này sử dụng phần tiền theo giá bình ổn (đối với các lệnh nhập vàng khống) để nộp vào kho quỹ SJC. Phần tiền chênh lệch còn lại được chuyển tới tay Tổng giám đốc Hằng.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 20/7/2024 đến 30/8/2024, Thư đã chỉ đạo cấp phó lập 591 lệnh xuất vàng khống cho 591 khách hàng. Qua đó lấy ra được 883 lượng vàng miếng SJC với giá niêm yết là 69 tỷ đồng và bán cho khách hàng bên ngoài với giá cao hơn. Với 400 triệu đồng tiền chênh lệch, bà Hằng lấy 330 triệu đồng, Thư 70 triệu.

Bán quay vòng ra thị trường để hưởng chênh lệch

VKS xác định lợi dụng việc Công ty SJC được bán vàng bình ổn giá theo quy định của NHNN, bà Hằng còn chỉ đạo Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung và Hải Phòng lập danh sách khách hàng mua vàng khống. Từ đó lấy vàng miếng SJC ra bán cho khách hàng với giá cao hơn giá bình ổn, hưởng chênh lệch.

Tại SJC chi nhánh Hải Phòng, từ ngày 14/6/2024 đến ngày 27/8/2024, thực hiện chỉ đạo của bà Hằng, Giám đốc chi nhánh Nguyễn Thị Huệ cùng nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống. Từ đó lấy ra 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá với giá niêm yết là 221 tỷ đồng.

Số vàng này, Huệ bán trái quy định 918 lượng cho 16 khách hàng, nhận 74 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Số tiền chênh 1,1 tỷ đồng, Huệ và bà Hằng chia đôi.

Còn lại 1.902 lượng vàng miếng, Huệ bán cho một số khách hàng khác nhưng do không có dữ liệu điện thoại, không ghi chép sổ sách nên không xác định được người mua, số lượng, giá trị vàng mua bán. Ngoài ra, Huệ còn mua hộ người thân hoặc các mối quan hệ ngoại giao theo giá niêm yết mà không hưởng lợi.

Tại SJC chi nhánh Miền Trung, Hoàng Lệ Huê, Giám đốc chi nhánh, nhận chỉ đạo từ bà Hằng để chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách đến mua tại phòng giao dịch. Phần còn lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết để thu tiền chênh lệch, Hằng và Huê chia nhau hưởng lợi.

Theo đó, từ 19/6/2024 đến 30/8/2024, giám đốc Huê đã chỉ đạo nhân viên kho quỹ giao 2.408 lượng vàng miếng SJC bình ổn cho cấp dưới để đem đi bán cho khách ngoài, thu hơn 4,1 tỷ đồng tiền chênh lệch. Nhằm hợp thức hóa, nhóm này lập hóa đơn cho 1.500 khách hàng khống.

Ngoài ra, thấy việc giữ lại vàng bình ổn để bán ra ngoài hưởng chênh lệch "dễ kiếm" nên ngày 17/6/2024, Huê thông báo về chủ trương cho 25 nhân viên SJC Chi nhánh Miền Trung góp tổng cộng 53 lượng vàng để bán cho khách hàng ngoài. Sau đó, Huê chỉ đạo nhân viên lấy tên khách hàng khống để mua lại số vàng vừa bán theo giá bán bình ổn. Mua vàng xong, Huê tiếp tục bán quay vòng ra thị trường để hưởng chênh lệch.

Trong phi vụ này, Huê hưởng lợi cá nhân 2,2 tỷ đồng, bà Hằng hưởng 1,9 tỷ đồng. Tổng cộng trong cả vụ án, nữ Tổng giám đốc SJC hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng.

Theo Vietnamnet, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của các bị can. Trong đó, bà Hằng bị kê biên 6 quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, CQĐT đã thu giữ hơn 429 lượng và 1095,88 gam vàng. Các bị can và người liên quan đã nộp hơn 28,4 tỷ đồng. Bản thân bà Hằng nộp 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra các bị can thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án.