Pháp luật 24h: Khởi tố 2 bị can về tội Trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khởi tố 2 bị can về tội Trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 7/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành Lệnh khám xét, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1983, trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị L. (sinh năm 1978, trú tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Nguyễn Thị Th. và Nguyễn Thị L. mua nhiều thửa đất tại Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định của pháp luật. Đồng thời không thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Sau khi mua đất, họ tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, 2 người này đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian.

Nguyễn Thị Th. (áo đỏ) được xác định có hành vi sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Các tài liệu này được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế, qua đó che giấu các lần mua bán thực tế, nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định.

 Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vụ việc là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng bất động sản.

Việc cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, không kê khai các giao dịch thực tế, sử dụng hợp đồng, chứng từ không hợp pháp để che giấu hoạt động mua bán, làm giảm số thuế phải nộp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị xử lý bằng hình thức phạt tiền hoặc phạt tù, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể của vụ án.

Do đó, mỗi cá nhân khi tham gia giao dịch bất động sản cần thực hiện đầy đủ, trung thực các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Qua đó, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, cần chủ động tìm hiểu, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

Nhận hơn 11 tỷ đồng nhờ mua nhà ở nước ngoài rồi chiếm đoạt, người đàn ông bị bắt

Ngày 7/11, theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Đào Hồng Thái (sinh năm 1981, cư trú khóm Vĩnh Hưng, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Đào Hồng Thái . Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2025, Thái biết chị Đ.T.V (sinh năm 1973, cư trú phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) có nhu cầu mua nhà tại nước ngoài để người thân sinh sống nên Thái đã cùng với người em gái là Đ.T.T.T (đang định cư tại nước ngoài) nhận giúp chị V tìm mua nhà.

Trong khoảng thời gian từ 11/4/2025 đến 23/4/2025, do tin tưởng nên chị Đ.T.V đã chuyển tiền cho Thái với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thái không thực hiện việc tìm mua nhà cho chị Đ.T.V mà sử dụng tiền đó vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng trả lại tiền cho bị hại. 

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giữ khẩn cấp tài xế xe ôm sàm sỡ phụ nữ 65 tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (49 tuổi, trú tại thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi Làm nhục người khác.

Đây là người đàn ông xuất hiện trong đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi bị sàm sỡ tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, Hà Nội), gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Trước đó, ngày 5/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện đoạn video phản ánh sự việc trên. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Kim Liên tiến hành xác minh, làm rõ những người liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 14h30 ngày 5/11, bà T.T.T. (65 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai đã đi bộ đến điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện, dự định di chuyển đến Bến xe Giáp Bát.

Trong lúc đứng chờ xe, bà T. gặp Liễu Văn Thị cùng một số người làm nghề xe ôm đang đợi khách tại khu vực này. Do có quen biết từ trước, Thị chủ động bắt chuyện, hỏi người phụ nữ về nơi bà định đến. Khi được biết bà T. đang đợi xe buýt, Thị bất ngờ tiến lại từ phía sau rồi ôm giữ người phụ nữ. Theo lời khai của nạn nhân và các tài liệu thu thập được, trong quá trình này, Thị đã có hành vi dùng tay sàm sỡ bà T. Sau đó, người đàn ông buông nạn nhân để bà lên xe buýt rời đi.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã bị một người dân chứng kiến, sử dụng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của người đàn ông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà T. cho biết đã quen biết Thị từ đầu năm 2025. Người phụ nữ khẳng định hành vi của Thị tại nơi công cộng đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của mình. Sau sự việc, bà T. đã làm đơn đề nghị cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Về phía Liễu Văn Thị, tại cơ quan điều tra, người đàn ông thừa nhận hành vi như nội dung được phản ánh, song giải thích rằng ban đầu chỉ có ý định trêu đùa.