Phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới vỏ bọc kinh doanh xổ số, giao dịch hơn 500 triệu mỗi ngày

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 30/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - thứ trưởng Bộ Công an, C02 vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Công an TP.HCM) đấu tranh triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 68 người về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong số này, 12 nghi phạm bị bắt tạm giam, 56 người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ C02, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc tinh vi do Phạm Quốc Anh (36 tuổi, trú TP Vũng Tàu) cùng vợ là Lê Thị Mỹ Dâng cầm đầu. Hai nghi phạm này đã cấu kết với người thân trong gia đình và khoảng 70 nghi phạm khác điều hành đường dây cờ bạc núp bóng các đại lý kinh doanh xổ số điện toán Vietlott và vé số kiến thiết.

Nhóm này đã đứng tên đăng ký thành lập 15 đại lý vé số, thuê mặt bằng tại các vị trí đắc địa như trục đường lớn, khu vực đông dân cư hoặc khu buôn bán sầm uất. Vợ chồng Quốc Anh không trực tiếp đứng tên, mà giao cho Lê Hoàng Ngọc Tú và Đặng Nhật Linh (em trai và em dâu của Dâng) làm đại diện đăng ký kinh doanh.

Bề ngoài, các đại lý hoạt động đúng quy định, có bảng hiệu hoành tráng, nhận diện thương hiệu thống nhất với đuôi tên "Phát" và logo "79". Tuy nhiên, đây chỉ là bình phong che giấu hoạt động bán lô, đề trái phép, được thua bằng tiền mặt.

Theo báo Công an nhân dân, hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc này được Quốc Anh tổ chức từ đầu năm 2022 đến nay, với quy mô lớn, thu hút hàng nghìn con bạc mua số lô, số đề mỗi ngày. Quốc Anh là nhà cái, bao thầu toàn bộ tiền mua số lô, đề của con bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền đánh bạc của đường dây cờ bạc này hơn 500 triệu đồng mỗi ngày. Đối tượng Quốc Anh ngoài cầm đầu, điều hành toàn bộ, còn chỉ đạo, phân công người thân quản lý các đại lý, sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian để giao nhận tiền đánh bạc; chỉ đạo tiêu hủy phơi đề mỗi ngày.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, để mở rộng quy mô, các nghi phạm đã tuyển mộ, đào tạo nhân viên đại lý vé số thành người quản lý việc bán lô, đề.  Mỗi điểm kinh doanh có người trông coi riêng, chịu trách nhiệm nhận thông tin từ con bạc, tổng hợp và báo về cho Linh và Tú.

Từ đây, cặp đôi này sẽ tính toán, chốt tiền thắng thua và chuyển lại cho Quốc Anh, Mỹ Dâng. Tiền giao dịch đánh bạc được thực hiện chủ yếu bằng tiền mặt tại đại lý, phần còn lại qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian rồi đổ về tài khoản cuối của Lê Thị Mỹ Dâng.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để những người liên quan và truy nguồn dòng tiền bất hợp pháp của đường dây này.