Phá đường dây lô đề giao dịch gần 1.200 tỷ đồng: Lộ thủ đoạn của "bà trùm" 52 tuổi

Ngày 22/5, Công an Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm) cùng 8 người khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trước đó, ngày 6/5,  Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC02, Công an TP.Hà Nội) bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt quả tang sáu nghi phạm đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy. 6 nghi phạm gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (30 tuổi, trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (25 tuổi, trú tại Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (40 tuổi, trú tại Nam Định), Nguyễn Tạ Hoài Anh (45 tuổi) và Nguyễn Thanh Phương (34 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Tang vật của vụ án. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ hơn 25 triệu đồng, 1,948 gam ma túy MDMA và 5,551 gam ma túy Ketamine.

Từ lời khai của những người này, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ bà Phương và Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (51 tuổi, cùng trú tại Hà Nội). Khi khám xét nhiều địa điểm, ban chuyên án thu giữ, phong tỏa hơn 3,7 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương cầm đầu và tổ chức đường dây lô đề này, đối tượng nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc rất lớn. Khi giao dịch, Phương và các nghi phạm sử dụng sim rác và ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.

Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô đề, sau đó chuyển cho Lê Thị Thanh Tâm. Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Dữ liệu được cảnh sát thu thập cho thấy từ năm 2019 đến nay, nhóm của Phương đã giao dịch lô đề với tổng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.

Hoàng Yên (T/h)