Phá băng nhóm dùng clip "nhạy cảm" tống tiền: Lộ chiêu "nuôi khách" để giăng bẫy

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Trị (trước đây là Công an tỉnh Quảng Bình) vừa phát hiện một tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, chuyên thu thập và dàn dựng hình ảnh, video nhạy cảm nhằm cưỡng đoạt tài sản qua không gian mạng.

Nhóm này gồm khoảng 150 đối tượng, do người nước ngoài cầm đầu, bắt tay với nhiều đối tượng người Việt. Chúng hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP.Bavet, tỉnh Svay Riêng - Campuchia, giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Với sự chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 26/2 đến 3/3, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan triệu tập, đấu tranh với 15 nghi phạm tại các tỉnh, thành phía Nam và Hà Tĩnh, vận động thêm 5 người ra đầu thú - mở đầu chuyên án bóc gỡ tổ chức tội phạm quy mô lớn này.

Lộ chiêu "nuôi khách" để giăng bẫy

Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm: Bộ phận “Quản lý”, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng các bộ phận; các đối tượng lập nhóm để có các tổ trưởng các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày.

Bộ phận “Tìm kiếm thông tin mục tiêu” có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng.

Bộ phận “Nuôi khách” có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.

Bộ phận “Tạo hình ảnh, video nhạy cảm” có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ hình ảnh, video do bộ phận “Nuôi khách” thu thập được. Bộ phận “Tống tiền” thường do các đối tượng có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận, sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.

Bộ phận “Đối soát dòng tiền, rửa tiền” có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi cho mục tiêu chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được mục tiêu chuyển và thực hiện rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chuyên án cho biết trên báo Quảng Trị, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu (nạn nhân) trên không gian mạng (thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội...), từ đó sử dụng tài khoản zalo, facebook “ảo” với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu.

Khi tiếp cận được, bộ phận “Nuôi khách” tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu và tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền... khiến nhiều bị hại trở thành nạn nhân của chiêu trò tinh vi này lúc nào không hay. Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.

Giao dịch gần 300 tỷ đồng, rửa tiền bằng USDT

Theo tin tức trên Người lao động, trong tổng số 20 tài khoản ngân hàng liên quan, bước đầu công an xác định 11 tài khoản nhận gần 300 tỷ đồng từ các nạn nhân trên khắp cả nước. Các đối tượng rửa tiền bằng cách đổi sang tiền điện tử USDT.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản"; khởi tố 25 bị can liên quan tội danh này. Công an cũng đã khởi tố 1 bị can về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Với những thông tin thu thập được, Ban Chuyên án Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ (Campuchia) để thống nhất phương án phối hợp. Trong khoảng thời gian từ ngày 6-7/4/2025, Công an tỉnh phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, quá trình triệu tập, bắt giữ chỉ có lực lượng chức năng Campuchia thực hiện. Qua đó, 3 đối tượng được triệu tập, bắt giữ là Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), đều trú tại Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997 trú tại Ninh Bình). Số đối tượng này sau đó đã được Công an tỉnh tiếp nhận và di lý về để đấu tranh, làm rõ.