Nữ Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang và những uẩn khúc từ cây rau má khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy hơn 1.000 tỷ đồng

Tin tức mới nhất cập nhật liên quan đến cái tên Mai Hà Trang, ngày 2/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Câu nói "thôi miên" cả trăm người

Nữ "doanh nhân" Mai Hà Trang là cái tên có lẽ không còn xa lạ với nhiều người quan tâm đến mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.

Mai Hà Trang xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt cùng khả năng diễn thuyết cuốn hút. Bà thường xuyên đưa ra những thông điệp về khát vọng làm giàu và cơ hội đầu tư. Câu nói quen thuộc “Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” từng được bà sử dụng trong nhiều buổi thuyết trình, theo VietNamNet.

Trong những buổi thuyết trình đó, người ta thấy bà Trang thường xuyên nhấn mạnh các giá trị đạo đức trong kinh doanh, đề cập đến “chữ Tâm”, khẳng định sự minh bạch và cam kết rằng doanh nghiệp sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng phá sản.

Trả lời báo chí, bà Mai Hà Trang từng nói: Mục tiêu công ty là biến nông sản thành dược liệu, dược liệu thành nông sản trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người dân. Doanh nghiệp này quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn trong việc tạo ra sản phẩm, thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất lượng, thân thiện, an toàn cho sức khỏe cộng đồng và cuộc sống thế hệ tương lai.

Lý giải việc lựa chọn rau má làm nông sản chính, bà Trang cho biết, rau má đáp ứng đầy đủ tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp, vừa quen thuộc với người dân Việt Nam, vừa là thảo dược tốt bảo vệ sức khỏe con người. Doanh nghiệp này còn giới thiệu rộng rãi rằng đã chọn Long An là khu vực để đặt nông trại.

"Bánh vẽ" lợi nhuận khủng từ dự án rau má "khống"

Dự án được sử dụng để huy động vốn là mô hình trồng rau má. Doanh nghiệp thường đưa ra các bảng tính lợi nhuận hấp dẫn, mô tả khả năng sinh lời vượt trội chỉ sau một thời gian ngắn đầu tư.

Nhóm này còn đưa ra mức lợi nhuận rất cao nhằm thu hút dòng vốn mới liên tục đổ vào hệ thống. Một mạng lưới môi giới được xây dựng với cơ chế hoa hồng nhiều tầng, trong đó người giới thiệu càng nhiều nhà đầu tư mới sẽ nhận được khoản chiết khấu càng lớn.

Những người góp vốn từ vài tỷ đồng trở lên được hứa hẹn cơ hội gặp gỡ trực tiếp ban lãnh đạo, tham gia các cuộc họp định kỳ và hưởng ưu đãi mua cổ phần với mức chiết khấu lớn nếu doanh nghiệp thực hiện kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Theo thông tin của báo Lao Động, để chứng minh cho việc sử dụng vốn huy động vào mục đích sản xuất kinh doanh, công ty này trưng ra 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân ở tỉnh Long An với tổng diện tích là khoảng 18ha, giá thuê là từ 12 - 13 triệu đồng một ha/năm. Thời hạn thuê là 5 năm từ 2022 - 2027.

Dù số tiền huy động theo thống kê ban đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng doanh nghiệp cho hay, vốn đầu tư vào Long An chiếm 50% tỷ trọng vốn đầu tư. Toàn bộ diện tích trồng rau má tại đây đã bị mất trắng do ảnh hưởng thời tiết. Thiệt hại nặng nên không có tiền chi trả cho nhà đầu tư. Đồng thời, công ty gửi cho báo chí 2 hình ảnh chú thích là vùng trồng rau má bị thiệt hại. Tuy vậy, rất khó để xác thực 2 hình ảnh này được chụp tại đâu.

Báo Dân Trí dẫn thông tin theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết , từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo cấp dưới và bộ phận kinh doanh đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, quảng cáo rầm rộ về một mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ cây rau má.

Đội ngũ nhân viên của CCV Group liên tục tổ chức các buổi thuyết trình để vẽ nên viễn cảnh kinh doanh đầy hứa hẹn cùng các phương án đầu tư tối ưu.

Từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang yêu cầu bộ phận kinh doanh quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Nhóm này thuyết trình về triển vọng kinh doanh, phương án đầu tư và cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng để thu hút người dân góp vốn. 

Cơ quan công an xác định, nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng dự án. Dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.

Bước đầu, hàng trăm nạn nhân đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang. Từ tháng 3/2023, công ty dừng trả lợi nhuận như cam kết, không hoàn trả vốn góp, đồng thời xóa thông tin và website của công ty. 

Bức tranh tài chính mập mờ của CCV Group

TCCV Group - theo tìm hiểu của Tạp chí Điện tử Đầu tư Tài Chính - thành lập ngày 9/10/2018 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, tên ban đầu là CTCP Xây dựng và kinh doanh Hoàng Long, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đến tháng 10/2020, công ty đổi tên sang CTCP Xúc tiến thương mại CCV Group như hiện tại, ngành nghề kinh doanh chính đổi thành hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của CCV Group đến nay.

Công ty đã trải qua 2 đợt tăng vốn, trong đợt gần nhất vào ngày 30/3/2022, CCV Group đã tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên gấp 10 lần thành 200 tỷ đồng.

Hiện tại, Công an TP. Hà Nội đang tiến hành triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan tại nhiều địa phương để phục vụ công tác mở rộng vụ án. Qua xác minh thực địa, phần lớn các văn phòng, địa chỉ đăng ký hoạt động của CCV Group hiện đã trong tình trạng "vườn không nhà trống" và ngừng vận hành.

Theo báo Lao động ghi nhận trong một bài viết đăng hồi tháng 10/2023, từ bà lão nhặt đồng nát đến cô công nhân nghèo đang ung thư đều bị cuốn vào vòng xoáy huy động vốn của dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group).

Bà Nguyễn Thị Ban (74 tuổi, Bắc Ninh) làm nghề nhặt đồng nát nhiều năm nay. Bà Ban cho biết, đầu năm ngoái nhiều lần ốm đau phải nhập viện nên sau đó một người bạn rủ đến công ty bảo hiểm để tìm hiểu các gói bảo vệ sức khoẻ. Tại đây, bà gặp một tư vấn viên tên Thái.

"Cô ấy biết tôi nhặt ve chai nên hỏi tôi một buổi đi nhặt được bao nhiêu tiền. Thế rồi cô ấy rủ tôi đầu tư vào công ty rau má, bảo là bà đỡ phải nhặt chai lọ. Tôi hỏi có chắc không thì cô ấy bảo chắc lắm bà ạ. Bà cứ nghe chúng con đầu tư vào công ty rau má này, đầu ra có, đầu vào có thì bà cứ yên tâm, hàng tháng bà sẽ được lãi" - bà lão 74 tuổi kể về nguồn cơn biết đến dự án "vua rau má" của Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group).

Sau một vài buổi được người tư vấn đưa đến các sự kiện do Công ty CCV Group tổ chức ở Bắc Ninh, Hà Nội, bà Ban càng thêm tin tưởng và đi đến quyết định ký vào hợp đồng góp vốn với tổng số tiền 30 triệu đồng vào tháng 5.2022.

Trong đó, 10 triệu đồng là số tiền bà cặm cụi tích cóp trong nhiều năm cộng với số tiền được con cháu mừng tuổi khi lên lão tuổi 70; 20 triệu đồng là số tiền mà bà kêu gọi con gái và một người bạn gửi vào để nhận lãi.

Bà Ban nhận lãi đều đặn khoảng 5%/tháng cho đến tháng 3.2023 thì công ty thông báo dừng chi trả. Đến nay, sau nửa năm, bà cho biết không nhận được thông báo gì về việc chi trả tiền lãi hoặc tiền gốc từ công ty.

"Bà gần đất xa trời rồi, có 2 người con trai thì đều ốm đau không thể nhờ vả được. Chỉ còn chút tiền tích cóp phòng thân không biết còn cơ hội nhận lại không..." - bà lão 74 tuổi nói rồi khóc nức nở.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Loan (33 tuổi) - một nhà đầu tư khác của Công ty CCV Group - cũng bi đát không kém. Số tiền hơn 900 triệu đồng đầu tư vào "vua rau má" (thông qua 3 hợp đồng) là khoản tích cóp của 2 vợ chồng chị sau 10 năm làm công nhân ở Bắc Ninh.

Tháng 4.2022, họ dự định mua một miếng đất ở gần nơi làm việc để an cư thì chị Loan phát hiện bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 3. Kế hoạch mua nhà tạm ngừng cũng đúng lúc chị được một tư vấn viên của Công ty CCV Group tiếp cận.

"Khi tôi nghe công ty nói giúp bà con phát triển rau má thành sản phẩm thuốc, mang tính chất nhân văn, cùng nhiều chương trình khám sức khoẻ, từ thiện có tâm, nên đặt niềm tin vào công ty. Bên cạnh đó, thấy lãi suất cao hơn ngân hàng nên tôi gửi để có thêm chi phí điều trị" - chị Loan nói.

Như các nhà đầu tư khác, chị Loan nhận được thông báo dừng chi trả tiền lãi từ tháng 3.2023. Chị cho hay, sau đó, việc liên hệ với công ty để giải quyết các quyền lợi liên quan gặp khó khăn.

Tại thời điểm chúng tôi phỏng vấn, chị Loan gọi điện thoại cho bà Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group và luật sư Hoàng Tùng - người được công ty ủy quyền làm việc với các nhà đầu tư - thì đều không một ai nghe máy.

"Tôi hối hận vì tham và quá tin tưởng vào công ty nên đã dồn hết tiền vào đây. Tôi chỉ mong muốn công ty trả lại tiền để chữa bệnh" - chị Loan nói.

Anh Nguyễn Mạnh Hưng (38 tuổi) - đại diện cho các nhà đầu tư của CCV Group ở Bắc Ninh - cho biết, trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 nhà đầu tư với số tiền khoảng 200 tỉ đồng vào doanh nghiệp này. Phóng viên Lao Động tiếp cận nhiều nhóm các nhà đầu tư đòi quyền lợi khác thì số tiền đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng.