Nhìn từ vụ bầu Kiên, Huyền Như: Điểm mặt kẻ chủ mưu là quá khó?

(ĐSPL) - Nhìn từ đạ? án k?nh tế như vụ bầu K?ên, Huyền Như, dường như v?ệc chứng m?nh kẻ chủ mưu trong vụ án có đồng phạm đang thách thức cơ quan đ?ều tra...?

Khó như... “ch?ến đấu vớ? cố? xay g?ó”

Thờ? g?an qua, nh?ều vụ án k?nh tế lớn được các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc đ?ều tra, phơ? bày ra ánh sáng, nh?ều tộ? phạm k?nh tế đã bị xử lý. Tuy nh?ên, vấn đề được nh?ều ngườ? quan tâm đó là v?ệc xử lý đồng phạm trong các vụ án k?nh tế h?ện nay còn gặp nh?ều khó khăn. Đặc b?ệt là v?ệc chứng m?nh kẻ chủ mưu trong vụ án có đồng phạm đang thách thức cơ quan đ?ều tra...

“Bầu K?ên” và đường dây tộ? phạm “cổ cồn trắng”

Một vụ án k?nh tế đình đám được xã hộ? quan tâm là vụ ông Nguyễn Đức K?ên (tức bầu K?ên), nguyên Phó Chủ tịch HÐQT, Phó Chủ tịch Hộ? đồng sáng lập ngân hàng ACB bị VKSNDTC ra cáo trạng truy tố về các hành v?: K?nh doanh trá? phép, cố ý làm trá? quy định của Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng, lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản và trốn thuế.

Theo cáo trạng, ông K?ên cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh (cựu G?ám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nộ?) và Nguyễn Thị Hả? Yến (cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nộ?) đã thực h?ện hành v? lừa đảo ch?ếm đoạt của Công ty CP Hòa Phát 264 tỷ đồng.

Về hành v? cố ý làm trá? cáo trạng xác định, thực h?ện chủ trương của thường trực HÐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức K?ên về v?ệc ủy thác cho các nhân v?ên gử? hơn 700 tỷ đồng vào V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và ch? nhánh TP.Hồ Chí M?nh.

Về tộ? danh trốn thuế, cáo trạng xác định, cuố? tháng 12/2008, Công ty CP Đầu tư Thương mạ? B&B (do bầu K?ên làm Chủ tịch HÐQT) ký hợp đồng ủy quyền cho ngân hàng ACB thực h?ện v?ệc k?nh doanh g?á vàng ngoà? lãnh thổ V?ệt Nam. Từ tháng 12/2008 đến tháng 6/2009, Công ty B&B đã thu lợ? hơn 68,8 tỷ đồng từ hợp đồng ủy thác đầu tư tà? chính vớ? ngân hàng ACB, nhưng chỉ kha? nộp thuế hơn 688 tr?ệu đồng, trong kh? số thuế phả? nộp ngân sách là 25 tỷ đồng.

R?êng về tộ? k?nh doanh trá? phép, cáo trạng xác định, ông K?ên dùng nh?ều thủ đoạn lách luật để tham g?a thị trường vàng thông qua Công ty CP Phát tr?ển sản xuất và Xuất nhập khẩu Th?ên Nam, trong kh? công ty này không được cấp phép k?nh doanh vàng.

A? là kẻ chủ mưu?

Cũng l?ên quan đến vụ án này, có một nhân vật đang đứng g?ữa "ranh g?ớ?", có tộ? hay không có tộ? cũng đang nhận được nh?ều sự quan tâm của ngườ? dân, đó là ông Phạm Trung Cang - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Thương mạ? Cổ phần Á Châu (ACB).

Kết luận đ?ều tra của CQÐT bộ Công an ngày 01/8/2013 và kết luận đ?ều tra bổ sung ngày 30/10/2013 CQÐT bộ Công an còn đề nghị truy tố các ông Nguyễn Đức K?ên, Trần Xuân G?á, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh K?m Quang, Lý Xuân Hả? về hành v? cố ý làm trá? quy định Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng trong v?ệc đầu tư cổ ph?ếu dẫn đến ACB bị th?ệt hạ? hơn 687 tỷ đồng.

Sau kh? có kết luận đ?ều tra, ngày 15/12/2013, VKSNDTC ra cáo trạng truy tố 7 bị can vớ? nh?ều tộ? danh. Đáng chú ý, ban đầu cơ quan đ?ều tra đã khở? tố ông Phạm Trung Cang song cáo trạng của VKSNDTC bất ngờ đình chỉ vụ án đố? vớ? ông này. Ngày 3/1/2014, TAND TP.Hà Nộ? trả hồ sơ do có dấu h?ệu bỏ lọt tộ? phạm, đề nghị đ?ều tra bổ sung ông Cang và ông Huỳnh Quang Tuấn. Theo TAND TP.Hà Nộ?, dù đã có quyết định m?ễn nh?ệm thô? g?ữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT ACB nhưng ông Cang vẫn còn g?ữ chức vụ thành v?ên Hộ? đồng Tín dụng, Phó Chủ tịch Hộ? đồng Đầu tư ACB. Vì thế, ông Cang đã ký vào b?ên bản họp thường trực HĐQT ACB ra chủ trương dùng t?ền huy động của dân để ủy thác cho 19 nhân v?ên gử? 718,9 tỷ đồng vào V?et?nbank ch? nhánh Nhà Bè và ch? nhánh TP.HCM. Còn ông Huỳnh Quang Tuấn b?ết rõ chủ trương của HĐQT, sau kh? thay thế ngườ? t?ền nh?ệm, ông Tuấn cũng ký vào b?ên bản họp HĐQT nêu trên. Cáo trạng lần 2 của VKSNDTC xác định 2 bị can Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn phả? chịu trách nh?ệm hình sự về chủ trương ủy thác trá? quy định, gây thất thoát cho ACB.

Theo luật sư Nguyễn Thị Oanh (đoàn Luật sư TP.Hà Nộ?), v?ệc xác định ngườ? chủ mưu trong vụ án k?nh tế là trách nh?ệm của cơ quan đ?ều tra. Mặt khác, trong kết luận đ?ều tra cũng như cáo trạng, trách nh?ệm của ngườ? t?ến hành tố tụng phả? xác định tộ? danh từ nặng đến nhẹ, bị cáo chính (chủ mưu) đến bị cáo cuố? cùng có mức án nhẹ nhất, để định tộ? danh cho chính xác.

Quay trở lạ? vụ án “bầu K?ên” và đồng phạm, ông K?ên bị truy tố về 4 tộ? danh vớ? khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Các ông Trần Xuân G?á, Lê Vũ Kỳ, Trịnh K?m Quang, Lý Xuân Hả? bị truy tố tộ? cố ý làm trá? quy định Nhà nước về quản lý k?nh tế gây hậu quả ngh?êm trọng vớ? khung hình phạt cao nhất lên tớ? 20 năm tù. Ông Trần Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Hả? Yến bị truy tố tộ? lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản vớ? khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Một đ?ều tra v?ên của PC46 Công an Hà Nộ? (x?n được g?ấu tên) cho rằng: "V?ệc chứng m?nh ông Phạm Trung Cang có phả? là đồng phạm hay không không khó. Tuy nh?ên, v?ệc chứng m?nh và tìm ra a? là chủ mưu, ngườ? đầu vụ mớ? chính là những thông t?n mà dư luận đang trông đợ? nhất".

Kẻ nào đã g?úp sức cho Huyền Như lừa đảo?

Một vụ án cũng được nhắc tớ? nh?ều trong thờ? g?an qua là t?nh-t?et-lo-chuyen-s?nh-con-trong-kh?-tam-g?am-a16819.html">vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và 22 đồng phạm lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng của các cá nhân, tổ chức, ngân hàng. Theo thông t?n được công bố, Huỳnh Thị Huyền Như đã sử dụng thủ đoạn g?an dố?, làm g?ả con dấu và tà? l?ệu của cơ quan tổ chức để các đơn vị, cá nhân chuyển t?ền rồ? ch?ếm đoạt. Hành v? của Huyền Như đã phạm vào tộ? lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản và làm g?ả con dấu, tà? l?ệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 27/1, HÐXX TAND TP.HCM đã tuyên Huỳnh Thị Huyền Như mức án chung thân. Tòa cũng tuyên Huyền Như có trách nh?ệm cùng một số bị cáo khác hoàn trả toàn bộ số t?ền mà bị cáo này đã ch?ếm đoạt là gần 4.000 tỷ đồng cùng lã? suất quá hạn kể từ kh? vụ án được khở? tố. 22 bị cáo còn lạ? bị tuyên các mức án từ 1 năm đến 20 năm tù g?am.

HĐXX TAND TP.HCM cũng đã có những k?ến nghị đ?ều tra, khở? tố, xem xét trách nh?ệm đố? vớ? một số cá nhân có hành v? sa? trá? l?ên quan đến vụ án.

Theo đó, HĐXX k?ến nghị đ?ều tra xử lý làm rõ hành v? th?ếu trách nh?ệm đố? vớ? ông Trương M?nh Hoàng và bà Nguyễn Thị M?nh Hương, Phó G?ám đốc V?et?nbank ch? nhánh TP.HCM. Tòa xác định ha? đương sự này đã ký các hợp đồng t?ền gử? vớ? Nav?bank và ACB nhưng không k?ểm tra, g?ám sát để Huyền Như ch?ếm đoạt t?ền của khách hàng.

H?ện nay đã có nh?ều vụ án k?nh tế lớn được khở? tố, truy tố và đưa ra xét xử trong thờ? g?an qua. Nhưng v?ệc tìm ra ngườ? chủ mưu cũng như v?ệc chứng m?nh ngườ? vẽ ý tưởng cùng các đồng phạm trong những vụ án k?nh tế đang là một thách thức lớn đố? vớ? cơ quan đ?ều tra.

PV