Nghe một cuộc điện thoại lạ, người phụ nữ ở Bắc Giang mất gần 1 tỷ đồng

Ngày 31/5, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Lưu (SN 1996, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Chân dung đối tượng Nguyễn Minh Lưu. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 16/3, chị P.T.H. (SN 1985, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) trình báo về việc tài khoản bị mất gần 1 tỷ đồng sau khi cung cấp mã OTP qua điện thoại cho một người tự xưng là nhân viên Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank).

Theo chị H., chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank), thông báo tài khoản ngân hàng MBBank của chị có giao dịch bị lỗi và yêu cầu cung cấp mã OTP để khắc phục lỗi, nếu không sẽ bị mất toàn bộ số tiền đã giao dịch.

Mất cảnh giác, chị H. đã nhiều lần cung cấp mã OTP cho đối tượng.

Khi phát hiện số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản "không cánh mà bay", chị H. mới biết bị lừa nên trình báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Lưu là nghi phạm gây ra vụ việc nên nhanh chóng bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Lưu khai vào đầu năm 2021, có đặt mua qua mạng xã hội một tài khoản ngân hàng với giá 6 triệu đồng (sau khi chuyển tiền, Lưu nhận được 1 chứng minh nhân dân, số tài khoản, mật khẩu đăng nhập, 1 sim điện thoại nhận mã OTP) và nhiều thẻ sim mục đích để lừa đảo. Lưu thực hiện đăng nhập nhiều lần vào tài khoản của bị hại để tài khoản bị khóa, sau đó gọi điện cho nạn nhân thông báo tài khoản lỗi và yêu cầu cung cấp mã OTP.

Để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã chia nhỏ số tiền rồi chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản Game rồi mới chuyển về tài khoản cá nhân.

Cơ quan công an cũng xác định, Lưu là đối tượng nghiện game, đánh bạc qua game và thường xuyên lên mạng xã hội tìm các trang dạy cách lừa đảo để nghiên cứu, học theo.

Hoàng Yên (T/h)