Lý do khiến một Trưởng phòng giao dịch của ngân hàng bị bắt tạm giam

Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài  (SN 1992, trú tại khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, của một Ngân hàng thương mại  về tội “Tham ô tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, đấu tranh làm rõ Trần Văn Tài đã lợi dụng chức vụ được giao, thực hiện hàng loạt sai phạm.

Bước đầu xác định, Tài đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng.

Đối tượng Trần Văn Tài. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng (SN 1989, trú tại tổ 7, khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.