Lộ diện "ông trùm" cầm đầu đường dây lừa đảo nghìn tỷ có trụ sở đặt tại Campuchia

Đường dây lừa đảo nghìn tỷ có trụ sở đặt tại Campuchia

Theo đó, đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia nhằm che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng. Tại đây, Tùng thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau. Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Ban chuyên án xác định, đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước. Thủ đoạn của bọn tội phạm đã lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.

Nhóm nạn nhân các đối tượng nhắm đến là phụ nữ “nhẹ dạ, cả tin” ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước dễ bị dụ dỗ trước lời mời “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng”. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú tại ấp 7, xã Đại Hải, TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994, trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002, trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Rửa tiền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cảnh giác trước các lời mời tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”

Theo số liệu thống kê, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tục tiếp nhận 76 trường hợp công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng của các nước trong khu vực Đông Nam Á như: Campuchia, Mianma, Philippin… phát hiện, xử lý và trục xuất về nước…

Điển hình, từ ngày 0/8 đến ngày 12/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 17 công dân của tỉnh Thanh Hóa do phía Campuchia bàn giao qua Cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh và Cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Qua xác minh ban đầu cho thấy, nhóm công dân này đều thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp sang Campuchia làm việc tại các cơ sở được giới thiệu là kinh doanh dịch vụ lưu trú và giải trí hợp pháp.

Tuy nhiên, thực tế họ được tuyển dụng vào các vị trí liên quan đến phê duyệt phiếu chi, thực hiện các giao dịch tài chính và phục vụ trong các “hotel & casino” trá hình. Những cơ sở này núp bóng hoạt động kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất vận hành các đường dây cờ bạc trực tuyến, trao đổi ngoại tệ trái phép và rửa tiền xuyên biên giới.

Theo điều tra, quá trình tuyển dụng thường bắt đầu trên mạng xã hội qua các hội nhóm tìm việc làm ở nước ngoài. Các đối tượng môi giới quảng bá công việc nhẹ nhưng lương cao với mức thu nhập từ 500 đến 700 USD/tháng, chỗ ở và ăn uống miễn phí. Sau khi tạo được lòng tin, họ hướng dẫn ứng viên làm thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp, thậm chí lo toàn bộ chi phí đi lại ban đầu. Tuy nhiên, khi sang đến Campuchia, người lao động lại được bố trí vào các bộ phận chuyên xử lý giao dịch điện tử, kiểm duyệt dòng tiền hoặc hỗ trợ khách hàng trong các sòng bạc trá hình.

Ngay sau khi tiếp nhận các công dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xác minh nhân thân, kiểm tra giấy tờ và phối hợp với chính quyền địa phương đưa các công dân trở về nơi cư trú an toàn. Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời làm việc trong các ngành nghề “nhạy cảm” tại nước ngoài, nhất là liên quan đến tài chính, giao dịch trực tuyến hoặc casino. Dù mức lương hấp dẫn nhưng nguy cơ vi phạm pháp luật quốc tế và bị lợi dụng vào các hoạt động rửa tiền, đánh bạc xuyên biên giới là rất cao, có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.