Lập 80 công ty "ma", bán 20.000 hóa đơn với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng: Người cầm đầu là ai?

Ngày 8/1, Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi), cùng trú tại TPHCM và Trần Vinh Sơn (37 tuổi), trú tại tỉnh Ninh Thuận, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress

Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (31 tuổi), trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế cùng về tội danh trên, thông tin trên báo Dân Trí.

Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Theo báo Dân Việt, cơ quan chức năng xác định từ năm 2022 đến nay, Lê Thiện Nhật Thi , Lò Ái Nhi, Trần Vinh Sơn, Diễm Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Con dấu của các công ty "ma" các đối tượng sử dụng để thực hiện mua bán khoảng 20.000 hóa đơn. Ảnh: VnExpress

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, cho biết vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng mua hoá đơn trái phép của các đối tượng này.